Ba bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc); Văn Đình Toàn (SN 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968), đều là Phó Tổng Giám đốc.

Cả ba cùng bị truy tố theo điểm a, Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự sau khi dựng lên mạng lưới gọi vốn rộng khắp 22 tỉnh, thành, khiến gần 1.380 tỷ đồng của nhà đầu tư không thể thu hồi.

Theo cáo trạng, tháng 9/2020, Khuyên thành lập Công ty CP truyền thông và tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát.

Đến cuối năm 2022, công ty đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát, trụ sở tại số 27-V5A khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, sau tăng lên 100 tỷ đồng, với ba cổ đông sáng lập chính là Khuyên, Toàn và Nguyệt.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định cả ba không thực sự góp vốn, công ty cũng không có hoạt động kinh doanh thực chất.

Để có tiền chi tiêu, nhóm Khuyên lợi dụng danh nghĩa pháp nhân của Tập đoàn Tâm Lộc Phát, lập thêm nhiều công ty thành viên, mở chi nhánh, văn phòng và địa điểm giao dịch tại nhiều tỉnh, thành.

Họ kêu gọi người dân ký hợp đồng góp vốn để đầu tư vào 8 lĩnh vực kinh doanh khác nhau, từ truyền thông, tổ chức sự kiện, chuỗi cà phê nghệ sĩ, gian hàng tiện ích, bất động sản đến kênh truyền hình riêng mang tên Tâm Lộc Phát TV.

Nhà đầu tư có thể tham gia theo 12 mức góp vốn, dao động từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng, tùy khả năng tài chính.

Để tạo niềm tin, nhóm Khuyên chỉ đạo nhân viên tổ chức hàng loạt sự kiện quy mô lớn, thuê hẳn khách sạn, trung tâm hội nghị tại Hà Nội và nhiều địa phương khác.

Tại các sự kiện này, công ty quảng bá không đúng thực tế về hoạt động kinh doanh, khiến nhiều người tin vào công ty đang ăn nên làm ra.

Đòn bẩy quan trọng nhất khiến nhà đầu tư "sập bẫy" là chính sách hoa hồng hấp dẫn với chiết khấu 10-15% giá trị hợp đồng góp vốn cho nhà đầu tư hoặc người giới thiệu, đồng thời trả lương, thưởng 3-7% doanh thu cho các chi nhánh, văn phòng đạt chỉ tiêu.

Số tiền thu được từ nhà đầu tư, Khuyên chỉ dùng một phần nhỏ để "đánh bóng" hình ảnh công ty thông qua các mô hình kinh doanh gian hàng tiện ích, cà phê, khách sạn, thời trang.

Phần lớn còn lại được dùng theo đúng mô hình Ponzi điển hình: lấy tiền của người nộp sau trả lợi nhuận cho người nộp trước, trả lương, thưởng, chi quà tặng tri ân tại các sự kiện, tổ chức tour du lịch cho nhà đầu tư.

Với thủ đoạn nói trên, từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2024, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch tại 22/63 tỉnh, thành phố (theo địa giới cũ), Khuyên với vai trò Tổng Giám đốc đã ký tổng cộng 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh và góp vốn cổ đông với 17.427 bị hại.

Tổng số tiền thu về lên tới 5.148 tỷ đồng. Sau khi trừ 10-15% hoa hồng chi trả, nhóm Khuyên thực nhận gần 4.170 tỷ đồng.

Đến thời điểm bị phát hiện, các bị can đã trả cho nhà đầu tư (gồm cả gốc và lãi) khoảng 2.790 tỷ đồng. Số tiền còn lại, gần 1.380 tỷ đồng, đã bị nhóm Khuyên sử dụng hết và không còn khả năng khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra hiện đã xác định được 785 người bị hại có đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể.

Cũng theo cáo trạng, hai bị can Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt dù biết rõ hành vi của Khuyên là sai phạm nhưng vẫn giúp sức tích cực trong việc quản lý công tác huy động vốn của công ty, trực tiếp tham gia vào việc lấy tiền của nhà đầu tư nộp sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư nộp trước, duy trì vận hành mô hình lừa đảo trong suốt gần 4 năm.

Vụ án sẽ được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử trong thời gian tới.