Trước đó, sau một thời gian trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện nhóm đối tượng có hoạt động “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên không gian mạng.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Trên cơ sở chứng cứ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Huy Việt.

Quá trình nắm tình hình cho thấy, các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này thường trú tại tỉnh Nam Định (cũ) và tỉnh Ninh Bình (cũ), đều là những đối tượng hình sự cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp để che giấu hành vi phạm tội.

Quá trình phạm tội, các đối tượng có sự phân công vai trò, nhiệm vụ và không biết nhau, sử dụng mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội.

Điều tra viên làm việc với Nguyễn Hải Chiều.

Trong đó, đối tượng cầm đầu (tổng đại lý) là Nguyễn Huy Việt (Việt Bài), (SN 1993), trú tại 137 Phùng Khắc Khoan, phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình là đối tượng côn đồ nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự.

4 đối tượng quản lý tài khoản cấp đại lý là Nguyễn Hải Chiều (SN 1994) đã có 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Văn Ánh (SN 1996) có 1 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Đặng Hiệu Anh (SN 1998) có 1 tiền án về tội “Gá bạc” (3 đối tượng này cùng trú tại phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và Trịnh Văn Thành (Thành Đề) (SN 1972), trú tại 142 đường 19-5, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Huy Việt quản lý tài khoản tổng đại lý, tổ chức chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp đại lý rồi giao cho Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành chia cắt làm nhiều tài khoản đánh bạc cho các “con bạc” trong và ngoài tỉnh Ninh Bình tham gia cá độ các trận bóng đá nhằm thu lợi bất chính. Nguyễn Huy Việt cũng cấp các tài khoản đánh bạc cho nhiều đối tượng tham gia đánh bạc.

Quá trình tiến hành xác minh, làm rõ, Cơ quan Công an bắt giữ các đối tượng Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành, đối tượng Nguyễn Huy Việt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” gồm: Đinh Văn Đạt (SN 1991); Trần Văn An (SN 1989), cùng trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và Nguyễn Thế Trung (SN 1989), trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự xác định, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong toàn quốc tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Việt, Nguyễn Hải Chiều, Nguyễn Văn Ánh, Đặng Hiệu Anh và Trịnh Văn Thành về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Đạt, Trần Văn Anh, Nguyễn Thế Trung về hành vi “Đánh bạc”.