Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu”, đồng thời khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Các bị can gồm Hồ Thị Mai Thanh (SN 1980, trú TP HCM), Huỳnh Đại Phú (SN 2000, trú tỉnh Tây Ninh), Bùi Nguyễn Yến Nhi (SN 1990), Nguyễn Thị Thao (SN 1984), Đoàn Thoại Xuân Tường (SN 1991, cùng trú tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Thị Hương (SN 1980, trú tỉnh Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng thời điểm giá vàng trong nước liên tục tăng cao, chênh lệch đáng kể so với giá vàng thế giới và nhu cầu mua bán vàng của người dân gia tăng, các đối tượng đã cấu kết hình thành đường dây buôn lậu vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam nhằm thu lợi bất chính từ chênh lệch giá.

Sau khi được vận chuyển trót lọt vào Việt Nam, số vàng này nhanh chóng được chia nhỏ, hợp thức hóa nguồn gốc và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan điều tra nhận định thủ đoạn trên gây nhiều khó khăn cho quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và chứng minh hành vi phạm tội.

Theo cơ quan Công an, đây là đường dây buôn lậu có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia, trải dài từ Tây Ninh, TP HCM, Đồng Nai đến Thanh Hóa.

Các đối tượng được xác định có sự cảnh giác cao, chủ yếu liên lạc thông qua các ứng dụng như Telegram, Viber, WhatsApp, Zalo và thực hiện giao dịch bằng tiền mặt nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Quá trình điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã buôn lậu khoảng 200kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ, với tổng trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ hơn 8kg vàng cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.