Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Quyết định số 1139 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền (RT), tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo quyết định, mục đích của kế hoạch là triển khai và hoàn thành các cam kết mà Việt Nam đã đưa ra với FATF, từ đó đưa Việt Nam ra khỏi danh sách rà soát tăng cường, trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia.

Kế hoạch đặt ra mốc thời gian cụ thể: đến tháng 9/2026, các bộ chủ trì phải xây dựng, ban hành và triển khai hiệu quả các chính sách, kế hoạch hành động cấp bộ, ngành nhằm giảm thiểu rủi ro rửa tiền.

Trong đó bao gồm việc xây dựng cơ chế giám sát và tổ chức giám sát quá trình thực hiện các kế hoạch đào tạo liên quan.

Một nội dung quan trọng của kế hoạch là yêu cầu thực hiện đánh giá rủi ro đối với các loại tội phạm nguồn có nguy cơ rửa tiền cao, được xác định gồm tội phạm môi trường và tội lạm dụng tình dục.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phải hoàn thành đánh giá rủi ro rửa tiền trong những lĩnh vực được coi là nhạy cảm, gồm: casino, kinh doanh trò chơi có thưởng, tài sản ảo, pháp nhân và các thỏa thuận pháp lý.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường cả hợp tác chính thức (dẫn độ, tương trợ tư pháp đa phương) và hợp tác không chính thức giữa các cơ quan thực thi pháp luật, đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Việt Nam với các đối tác nước ngoài.

Theo đó, các cơ quan này cần chủ động cung cấp thông tin mang tính xây dựng, đồng thời tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác liên quan đến tội phạm và tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp.

Các cơ quan có thẩm quyền, trong đó có các cơ quan Trung ương, sẽ được đảm bảo nguồn lực phù hợp để thực hiện hợp tác quốc tế.

Đồng thời, các đơn vị được yêu cầu chủ động theo đuổi việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với càng nhiều cơ quan đối tác nước ngoài càng tốt, trong phạm vi thẩm quyền của mình, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động hợp tác quốc tế.

Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng cơ sở và quy trình ưu tiên trong triển khai hợp tác quốc tế.

Cụ thể là việc ký kết các hiệp định, thỏa thuận với đối tác nước ngoài; trao đổi thông tin tình báo tài chính; gửi và xử lý các yêu cầu hợp tác quốc tế, cả chính thức và không chính thức.

Cũng theo quyết định này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai các nội dung của kế hoạch hành động quốc gia mà Chính phủ đã ban hành.