Ngày 8/11, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh khám xét, đồng thời tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thơ (SN 1983, trú tại thôn Phú Thị, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Thị Luyến (SN 1978, trú tại thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) về tội “Trốn thuế”, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024, Thơ và Luyến đã mua nhiều thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhưng không thực hiện thủ tục đăng ký biến động, chuyển quyền sử dụng đất sang tên mình theo quy định. Đồng thời, các bị can không kê khai, nộp thuế đối với những giao dịch phát sinh.

Sau khi mua đất, hai người tiếp tục tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng lại nhằm thu lợi. Đáng chú ý, giá trị ghi trên các hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn nhiều lần so với giá trị giao dịch thực tế, qua đó làm giảm số thuế phải kê khai, nộp theo quy định.

Không dừng lại ở việc kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn thực tế, các bị can còn bị xác định sử dụng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không hợp pháp, thể hiện giao dịch trực tiếp từ người bán ban đầu đến người mua cuối cùng, bỏ qua các giao dịch trung gian.

Những tài liệu này được sử dụng để kê khai, nộp hồ sơ thuế, qua đó che giấu các lần mua bán thực tế và nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, vụ việc là lời cảnh báo đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh, đầu tư, chuyển nhượng bất động sản.

Việc cố tình không đăng ký sang tên, không kê khai các giao dịch thực tế hoặc sử dụng hợp đồng, chứng từ không hợp pháp để che giấu hoạt động mua bán, giảm số thuế phải nộp không chỉ vi phạm pháp luật về đất đai, thuế mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản, cần chủ động tìm hiểu và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đất đai, thuế; thực hiện đầy đủ, trung thực thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kê khai và nộp thuế theo quy định.

Khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.