Ngày 2/7, Công an xã Đại Phước cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thanh (50 tuổi, ngụ ấp Phước Khánh, xã Đại Phước) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo cơ quan Công an, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Đại Phước đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình và kịp thời phát hiện vụ việc có dấu hiệu cho vay lãi nặng.

Qua xác minh ban đầu, Nguyễn Văn Thanh khai nhận từ cuối năm 2025 đến nay đã cho nhiều người dân vay tiền dưới hình thức trả góp theo ngày, thu lãi hằng ngày với mức lãi suất vượt nhiều lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 3 trường hợp vay tiền của Thanh với tổng số tiền giao dịch khoảng 210 triệu đồng. Đối tượng đã thu lãi hàng chục triệu đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính bước đầu được xác định hơn 34 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Đại Phước đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thanh để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng xác minh các trường hợp có liên quan nhằm xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an xã Đại Phước đề nghị các cá nhân, tổ chức từng vay tiền hoặc có giao dịch với Nguyễn Văn Thanh chủ động liên hệ cơ quan Công an để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ quá trình xác minh, xử lý vụ việc.

Qua vụ việc trên, Công an xã Đại Phước khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng; không vay tiền từ các cá nhân, tổ chức hoạt động trái pháp luật nhằm tránh những hệ lụy về kinh tế, an ninh, trật tự và các rủi ro pháp lý. Khi phát hiện các hành vi cho vay lãi nặng, đòi nợ trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định.

Việc phát hiện, xử lý kịp thời vụ việc tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an xã Đại Phước trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.