Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 vào chiều ngày 2/7, đại diện Cơ quan An ninh điều tra (A09) Bộ Công an đã thông tin về vụ án chiếm đoạt tài sản liên quan tiền số ONUS.

Theo đó, ngày 23/3/2026, A09 đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Theo điều tra, từ năm 2018, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về tiền số, các đối tượng đã sử dụng ứng dụng tạo tài khoản số, phát triển thành tiền ảo, đồng thời dùng hệ thống các công ty sinh thái để tạo ra hoạt động mua bán lòng vòng với nhau nhằm tạo niềm tin, thu hút nhà đầu tư rồi thực hiện hành vi chiếm đoạt.

A09 xác định, từ năm 2018 đến 2021, các đối tượng đã bán tiền điện tử cho nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 7.000 tỉ đồng.

Đại diện A09 nhận định đây là vụ án đặc biệt phức tạp, với số đối tượng và người liên quan rất lớn, khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã được mở trên hệ thống.

Đến nay, cơ quan chức năng đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của công dân. Công an đang tích cực truy xét, thu hồi triệt để tài sản do các đối tượng phạm tội mà có.

Bước đầu, A09 đã thu giữ hơn 350kg vàng bạc các loại, ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá khoảng 200 tỉ đồng, đồng thời tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng mà các bị can sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư.

Hiện A09 đang tập trung điều tra làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, trong đó có việc thông qua các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, thu hút người dùng tham gia sàn giao dịch, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ dấu hiệu đồng phạm của những cá nhân có ảnh hưởng này với các bị can trong vụ án.

Trước đó, A09 đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người khác để điều tra về các tội danh nêu trên.

Điều tra ban đầu xác định, nhóm này đã phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG... để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS. Đáng chú ý, lẽ ra đồng VNDC phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ tại các ngân hàng lớn ở Việt Nam theo tỉ lệ 1:1, nhưng nhóm này đã không thực hiện.

Để lôi kéo nhà đầu tư, Vương cho quảng cáo rằng VNDC đã tham gia vào một sàn giao dịch do Singapore phát hành. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định đây chỉ là chiêu trò của chính công ty do Vương đứng tên thành lập.

Nhóm này còn thuê các KOLs để tuyển dụng đại lý, chân rết nhằm khai thác, truyền cảm hứng và quảng bá, khiến rất nhiều nhà đầu tư tin tưởng tham gia.

Sau khi lôi kéo được nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo ý muốn.

Sau một thời gian vận hành, làm giá khiến nhà đầu tư thua lỗ, nhóm này dừng tạo lệnh mua bán ảo, đồng thời dừng truyền thông. Từ thời điểm đó, các đồng tiền ảo này không còn giá trị.

Đáng chú ý, sau khi một dự án tiền ảo "sập", nhóm Eric Vương lại tiếp tục phát hành các dự án tiền ảo mới với tên gọi khác nhưng vẫn theo đúng quy trình như trên để tiếp tục thu hút nhà đầu tư mới. Cơ quan điều tra đánh giá đây là một hệ sinh thái có quy mô đặc biệt lớn, đã lừa đảo rất nhiều người.

Ngoài các đồng tiền tự tạo, sàn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác, với khối lượng giao dịch lớn, dòng tiền lên tới hàng tỉ USD được luân chuyển qua hệ thống này.

Để thu hút người tham gia, nhóm đối tượng đưa ra các gói đầu tư với lãi suất cao, trả lãi bằng tiền ảo, quảng bá mức lợi nhuận hấp dẫn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Eric Vương và đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS, huy động hàng tỉ USD và chiếm đoạt hàng chục nghìn tỉ đồng của người dân.