Ngày 22/10, Thanh tra Chính phủ công khai Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex).

Theo Đoàn thanh tra, trong tháng 3-2026, Petimex bán 16,268 triệu lít xăng dầu trước các kỳ điều hành giá, dưới giá thành, cho 14 khách hàng trái quy định. Thiệt hại ước tính khoảng 58,433 tỉ đồng.

Cũng trong thời gian này, Petimex bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S (đơn hàng ngày 6/3/2026) cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm trái quy định, gây thiệt hại ước tính khoảng 41,59 tỉ đồng.

Các hành vi trên có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xem xét, khởi tố, xử lý.

Ngày 8/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo chuyển kiến nghị khởi tố này đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để giải quyết.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh tra đánh giá Petimex đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương khoảng 2.841,8 tỉ đồng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Hành vi này có dấu hiệu của các tội: trốn thuế (Điều 200), buôn lậu (Điều 188) và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221) của Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, theo kết luận thanh tra, sau khi Đoàn thanh tra làm việc với Petimex về đơn hàng ngày 6/3/2026 (5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S bán cho Công ty Phúc Lâm), Tổng Giám đốc Petimex và lãnh đạo Phòng kinh doanh đã bổ sung “Biên bản sửa đổi bổ sung ngày 2/3/2026”, ký lùi ngày để gửi cho Đoàn thanh tra.

Hành vi này vi phạm khoản 6 Điều 6 Luật Thanh tra, có dấu hiệu của tội giả mạo trong công tác theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Trụ sở Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex Đồng Tháp)

Đoàn thanh tra cho biết tiếp tục thu thập, phân tích tài liệu, đánh giá các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự khác để cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, kết luận, xử lý theo thẩm quyền. Cụ thể:

Từ ngày 27/1 đến 24/2/2026, Petimex bán xăng dầu cho Công ty Phúc Lâm với giá thấp hơn giá bán xác định tại thời điểm ký xác nhận 15 đơn đặt hàng. Thiệt hại ước tính khoảng 2,3 tỉ đồng, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Petimex bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài thấp hơn chi phí kế toán, vi phạm Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 và Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15. Thiệt hại ước tính khoảng 322 tỉ đồng, có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Việc nâng định mức nợ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long (PTC) tăng dần qua các năm, cho nợ không cần tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng là không đúng quy định. Thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 86,188 tỉ đồng.

Hội đồng quản trị Petimex ban hành chính sách bán hàng quy định khoản nợ của 2 công ty con (Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp, Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Đô) vượt quá giá trị tài sản đảm bảo, gây thiệt hại ước tính khoảng 1,408 tỉ đồng.

Petimex đầu tư, lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động tại các bồn nhưng không sử dụng để theo dõi, quản lý, mua bán, thanh toán đối với lượng hàng nhập xuất qua bồn, không đúng quy định của Chính phủ.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận, giải quyết các hành vi có dấu hiệu tội phạm nêu trong kết luận thanh tra, đồng thời thông báo kết quả bằng văn bản cho Thanh tra Chính phủ để theo dõi, tổng hợp.