Cùng vụ án, bị can Nguyễn Văn Thi (cựu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh), Lê Phương Nam (cựu Phó Bí thư Đảng ủy xã Hậu Lộc) và 19 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; Trốn thuế; Mua bán trái phép hóa đơn”.

Được “tạo điều kiện” cho trúng đấu giá

Theo KLĐT, do có mối quan hệ từ trước, năm 2020, Cao Tiến Đoan gặp, trao đổi, được ông Đỗ Trọng Hưng (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) đồng ý cho tiếp quản, làm Chủ tịch CLB bóng đá Thanh Hóa.

Đồng thời, ông Hưng hứa “sẽ hỗ trợ dự án để có nguồn kinh phí duy trì đội bóng, trước mắt là dự án khu dân cư (KDC) Quảng Thành, TP Thanh Hóa cũ).

Khoảng đầu tháng 4/2024, Trần Anh Chung (thời điểm đó là Chủ tịch UBND TP) tham dự cuộc họp tại Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành lệnh khám xét khẩn cấp. Ảnh: CACC

Tại đây, ông Hưng gọi ông Chung vào phòng làm việc, cho xem “tâm thư” của “bầu” Đoan. Thư cho rằng “Cty Đông Á đã chi rất nhiều tiền cho đội bóng Thanh Hóa, phải bán nhà cửa, đất đai, tài sản để duy trì hoạt động, nên đề nghị tỉnh tạo điều kiện”.

Ông Hưng đề nghị Chung chỉ đạo cấp dưới sớm thực hiện và tạo điều kiện để Cty Đông Á trúng đấu giá mặt bằng KDC tại phường Quảng Thành, để có kinh phí hỗ trợ đội bóng.

Vài ngày sau, Trần Anh Chung chủ động gặp ông Đỗ Minh Tuấn (Chủ tịch UBND tỉnh) báo cáo về việc Bí thư chỉ đạo. Ông Tuấn yêu cầu ông Chung triển khai thực hiện theo hướng hỗ trợ cho Cty Đông Á trúng đấu giá dự án KDC tại phường Quảng Thành.

Thực hiện chỉ đạo, Chung báo cáo lại Lê Anh Xuân (khi đó là Bí thư Thành ủy TP) biết, thống nhất giao bộ phận chuyên môn triển khai. Đồng thời, Chung truyền đạt ý kiến của ông Hưng, ông Tuấn và chỉ đạo các bị can khác triển khai thực hiện đấu giá, “tạo điều kiện cho Cty Đông Á trúng đấu giá”.

Về phía Đoan, đã chỉ đạo 2 người khác thông đồng trong quá trình đấu giá nhằm dìm giá, giúp Cty Đông Á trúng đấu giá với mức giá thấp như mong muốn.

Theo CQĐT, do tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của cấp trên, các bị can Xuân, Chung, Lê Mai Khanh và những người liên quan đã can thiệp vào quá trình tổ chức đấu giá dự án KDC Quảng Thành; gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 7,2 tỷ đồng, ảnh hưởng môi trường đầu tư, kinh doanh bất động sản, uy tín cơ quan quản lý nhà nước.

Gửi lại tiền khi biết bị điều tra

Với bị can Thi, theo KLĐT, sau khi nhận sự chỉ đạo của ông Hưng và ông Tuấn về chủ trương tạo điều kiện cho Cty Đông Á, đã chỉ đạo Lê Phương Nam (khi đó là PGĐ Sở TN&MT, nay là Sở NN&MT) “khẩn trương xác định giá để đưa ra đấu giá và quan tâm việc xác định giá đất cho phù hợp”.

Theo ý kiến chỉ đạo này, Phương Nam hiểu “mức giá phù hợp” là để tạo điều kiện cho Cty Đông Á trúng đấu giá với giá thấp. Phương Nam chỉ đạo người can thiệp trái pháp luật vào quá trình thẩm định giá khởi điểm của Cty tư vấn thẩm định giá, để đưa ra mức giá theo hướng giá khởi điểm thấp nhất.

Ngoài ra, Đoan nhiều lần nhắn tin trình bày khó khăn, nhờ Thi chỉ đạo UBND TP Thanh Hóa nhanh chóng đưa dự án ra đấu giá. Từ đó Thi đã chỉ đạo Xuân, Anh Chung đẩy nhanh tiến độ đưa dự án ra đấu giá để giúp Đoan giải quyết khó khăn về tài chính.

"Bầu Đoan" (Ảnh: T.H.).

Sau khi Cty Đông Á trúng đấu giá, ngày 20/1/2025, Đoan mang theo 1 chai rượu và 200.000 USD đến nhà riêng Thi chúc Tết, cảm ơn đã hỗ trợ và “hi vọng được tiếp tục quan tâm”.

Đến ngày 4/9/2025, Thi biết được CQĐT đang điều tra các hành vi sai phạm của Cty Đông Á và dự án Quảng Thành nên đã trả lại số tiền đã nhận của Đoan trước đó; hướng dẫn người giao tiền viết giấy nhận lại tiền với nội dung: “Ông Thi gửi lại để tài trợ cho đội bóng”, ngày viết giấy lùi lại thành 22/2/2025 để trốn tránh trách nhiệm.

Theo KLĐT, Thi đã đến CQĐT đầu thú về hành vi sai phạm. Tuy nhiên sau đó Thi không thừa nhận hành vi, cho rằng việc chỉ đạo Phương Nam “khẩn trương xác định giá để đưa ra đấu giá và quan tâm việc xác định giá đất cho phù hợp” là chỉ đạo xác định giá đất phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, CQĐT xác định Thi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, có hành vi can thiệp trái pháp luật vào quá trình xác định giá khởi điểm của Cty tư vấn, làm giá đất định giá không đúng thực tế.

Cũng theo KLĐT, từ 2015 - 2025, Đoan đã chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trong quá trình ký kết 155 hợp đồng bán các lô đất cho khách hàng để thu hơn 178 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 113 tỷ đồng, để ngoài sổ sách hơn 64,9 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước với số tiền trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng.