Sáng ngày 30/10, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng và rửa tiền; trốn thuế, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tiếp tục với phần xét hỏi, bị cáo Nguyễn Hoà Bình khai, ví Ngân lượng có hàng chục nghìn khách hàng, trong đó có các công ty thuộc hệ thống của Mr Pips.

Shark Bình tại tòa (Ảnh: Minh Anh).

Thời điểm ban đầu, bị cáo không biết Mr Pips là ai, đến năm 2024, thông qua thông tin trên truyền thông, bị cáo mới biết danh tính nhân vật này, đồng thời nhận ra Mr Pips là một trong những khách hàng của mình.

Đáng chú ý, hai bị cáo từng là nhân viên của Bình khai nhận đã tiếp nhận khoảng 20 công văn từ cơ quan điều tra, yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến các công ty của Mr Pips.

Theo quy trình thông thường, nhân viên phải trích xuất dữ liệu từ hệ thống để kiểm tra, sau đó soạn thảo văn bản trả lời.

Tuy nhiên, riêng đối với nhóm công ty của Mr Pips, Bình chỉ đạo nhân viên sử dụng thông tin do phía khách hàng cung cấp để đưa vào nội dung trả lời công văn, thay vì trực tiếp trích xuất dữ liệu từ hệ thống.

Bị cáo Bình xác nhận lời khai của hai nhân viên, đồng thời cho biết luôn quán triệt cấp dưới yêu cầu phía Mr Pips giải quyết triệt để các khiếu nại của người thanh toán, bởi quyền lợi của khách hàng phải được đặt lên hàng đầu.

HĐXX hỏi, “Vì sao lại giao nhân viên nhận thông tin từ Mr Pips để trả lời các công văn của cơ quan điều tra thay vì trích xuất dữ liệu?”.

Trả lời, Bình khai ban đầu các công ty của Mr Pips cũng như những khách hàng bình thường khác.

Tuy nhiên, về sau, khi số lượng giao dịch tăng đột biến, nhóm công ty này được xếp vào diện khách hàng lớn và hưởng những chính sách chăm sóc đặc biệt.

Bị cáo giải thích, hệ thống ví Ngân lượng có nhiều khách hàng là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo nên thời gian đầu thường phát sinh những nghi ngờ, cần trao đổi qua lại để xác minh, nắm bắt thông tin.

Chủ tọa tiếp tục đặt vấn đề liệu việc ưu tiên nhóm khách hàng của Mr Pips có xuất phát từ mong muốn giữ chân khách hàng, duy trì nguồn doanh thu cho doanh nghiệp hay không.

Bình thừa nhận có yếu tố này. Bị cáo khai thêm, đã có thời điểm cấp dưới báo cáo số lượng đơn thư liên quan đến hệ thống các công ty của Mr Pips gửi về rất nhiều.

Nhận thấy những rủi ro có thể phát sinh, Bình từng chỉ đạo nhân viên rằng, dù hoạt động này chưa bị pháp luật cấm nhưng cần phải chấm dứt.

Kết thúc phần xét hỏi, bị cáo Bình bày tỏ thái độ nhận trách nhiệm đối với hành vi của mình.

Bị cáo nói thẳng: “Bị cáo phạm tội thì bị cáo sẵn sàng đối diện với hành vi phạm tội của mình. Bị cáo chấp nhận đi tù”.

Theo cơ quan tố tụng, trong vụ án này, các bị can Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình), chủ Công ty Ngân Lượng và 2 thuộc cấp là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An), Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh) bị cáo buộc giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền.

Theo điều tra, để thực hiện hành vi lừa đảo, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ dưới quyền sẽ mở ví điện tử tại các công ty trung gian thanh toán, gồm Công ty Ngân Lượng nơi bị can Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch.

Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022 (khoảng thời gian có công văn của các cơ quan chức năng) có tổng số 232 bị hại chuyển vào các tài khoản ví ngân lượng, tổng số tiền 318 tỷ đồng để nạp vào các sàn forex.