Ngày 20/10, Cơ quan điều tra Công an TP Đồng Nai cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra các vụ án liên quan đến hành vi tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can theo quy định.

Các nhóm người nước ngoài bị cơ quan công an phát hiện cư trú bất hợp pháp (ảnh:CACC)

Vụ việc được phát hiện sau đợt kiểm tra hành chính diễn ra tối 23/6 và rạng sáng 24/6 tại 12 cơ sở lưu trú thuộc các phường Trấn Biên và Tam Hiệp.

Tại hai căn nhà A34, A35 trên đường D5, khu phố Vĩnh Thanh, phường Trấn Biên, công an phát hiện 35 người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Kiểm tra căn nhà A26B trên đường Phạm Văn Nghĩa, phường Tam Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 người không có hộ chiếu.

Một trường hợp khác không xuất trình được giấy tờ nhập cảnh hợp pháp được tìm thấy tại căn hộ B1801, chung cư Topaz Twins.

Qua xác minh tại các địa điểm trên, cơ quan công an xác định nhiều người nước ngoài đã nhập cảnh trái phép hoặc không thực hiện thủ tục khai báo tạm trú theo quy định.

Từ những dấu hiệu này, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ những người đứng ra tìm kiếm, thuê nhà và bố trí nơi lưu trú.

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1996, trú tại khu dân cư Quang Vinh, phường Trấn Biên) là một trong những người giữ vai trò quan trọng trong việc sắp xếp chỗ ở cho người nước ngoài.

Linh chung sống như vợ chồng với Li Kun, quốc tịch Trung Quốc, từ năm 2017 và có một con chung. Đến tháng 12/2025, hai người thuê căn hộ D6 tại khu dân cư Quang Vinh để sinh sống.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy Linh (ảnh:CACC)

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 5/2026, Li Kun nhận lời tìm nơi lưu trú cho khoảng 30 người nước ngoài được cho là sang Việt Nam làm công việc livestream bán hàng.

Việc liên hệ được thực hiện thông qua tài khoản WhatsApp mang tên “Co Co”. Sau khi trao đổi, Li Kun cùng Linh thuê một căn nhà trên đường Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, nhóm người dự kiến lưu trú tại đây sau đó được tài khoản “Co Co” đưa đi nơi khác.

Tiếp đó, Linh thuê thêm hai căn nhà A34, A35 trên đường D5 và căn hộ B1801 thuộc chung cư Topaz Twins để bố trí chỗ ở cho người nước ngoài.

Cơ quan điều tra xác định Linh trực tiếp ký hợp đồng thuê bất động sản, nhận tiền thuê do Li Kun và những người nước ngoài chuyển đến. Linh còn thuê người sửa chữa nhà, lắp đặt camera và mua sắm giường, nệm cùng các vật dụng phục vụ sinh hoạt.

Ngoài các địa điểm trên, cơ quan chức năng làm rõ việc Go Qing, quốc tịch Trung Quốc, nhờ Linh giới thiệu thuê căn hộ A26B từ tháng 4/2026 để bố trí chỗ ở cho nhiều người nước ngoài. Khi làm việc với cơ quan điều tra, Go Qing không cung cấp được giấy tờ hợp pháp của những người lưu trú tại đây.

Tại căn hộ B1801, Linh được xác định đứng tên thuê nhà cho Zhao Hong, quốc tịch Trung Quốc, đưa 3 người nước ngoài vào ở.

Trong số này, có hai người nhập cảnh hợp pháp nhưng không được khai báo tạm trú và một người không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Đến ngày 23/6, Zhao Hong xuất cảnh khỏi Việt Nam, trong khi những người còn lại vẫn tiếp tục lưu trú.

Các nhóm người nước ngoài bị cơ quan công an phát hiện cư trú bất hợp pháp (ảnh:CACC)

Trong quá trình điều tra các vụ việc liên quan, cơ quan chức năng còn xử lý những hành vi vi phạm khác.

Ngày 2/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai khởi tố Nguyễn Thị Thùy Linh về tội “Sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra về hành vi này, Linh bị xác định đã lôi kéo Lăng Hoài Lâm (27 tuổi, quê Lạng Sơn), Trần Văn Dũng (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Li Yan (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) tham gia hoạt động chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Nhóm này bị cáo buộc chiếm đoạt 1.090,21 USDT, tương đương khoảng 28,3 triệu đồng, bằng thủ đoạn dụ dỗ người Mỹ đầu tư vào trạm sạc Tesla giả.

Cơ quan chức năng thu giữ 5 máy vi tính, 11 điện thoại di động và một máy tính bảng phục vụ điều tra.

Ngày 3/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can quốc tịch Trung Quốc gồm Han Xu (sinh năm 1994), Lin Kang Ling (sinh năm 2004) và Song Yue Qi (sinh năm 1989) về tội “Đánh bạc”.

Trước đó, rạng sáng 24/6, Công an phường Trấn Biên kiểm tra một căn nhà trên đường D5 và phát hiện những người này đánh bài ăn tiền, thu giữ 13,9 triệu đồng được xác định dùng để đánh bạc.

Nhóm đối tượng người nước ngoài bị công an bắt quả tang về hành vi đánh bạc qua quá trình kiểm tra nơi cư trú (ảnh:CACC)

Đến ngày 6/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Li Kun.

Nguyễn Thị Thùy Linh cũng bị khởi tố về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, đồng thời được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện các vụ án đã được cơ quan điều tra kết luận và chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp xem xét truy tố. Việc xử lý các cá nhân liên quan sẽ được thực hiện theo trình tự, quy định của pháp luật.