Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Cao Văn Thọ (sinh năm 1989, trú tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" theo khoản 2, Điều 218, Bộ luật Hình sự.

Đồng phạm Lê Diệp Linh (sinh năm 1995, cùng phường) bị khởi tố nhưng được áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở của các đối tượng để thu thập tài liệu, chứng cứ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cao Văn Thọ là người thành lập, trực tiếp quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty đấu giá hợp danh Công Thương, có địa chỉ tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Dù trên giấy tờ pháp lý, chức danh Tổng Giám đốc thuộc về người khác, nhưng Thọ mới là người thực sự nắm quyền kiểm soát công ty. Lê Diệp Linh là nhân viên trực tiếp dưới quyền điều hành của Thọ.

Từ cuối năm 2018 đến giữa năm 2019, Công ty Công Thương được giao thực hiện hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản để xử lý 21 quyền sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Tấn Thắm (xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Tại các phiên đấu giá lần thứ 2, 3, 5, 6 và 7, Cao Văn Thọ đã câu kết với các đối tượng liên quan để thao túng toàn bộ quá trình.

Cụ thể, trước mỗi phiên đấu giá, các đối tượng đã thống nhất sẵn về danh sách người tham gia, người trúng đấu giá và mức giá trúng cho từng lô đất.

Sau khi có "kịch bản", nhóm này tiến hành hợp thức hóa hồ sơ bằng cách lập trước danh sách khách hàng, soạn sẵn biên bản đấu giá và điền trước nội dung các phiếu trả giá, tất cả đều thể hiện kết quả đã được sắp đặt từ trước.

Thực hiện chỉ đạo của Thọ, Lê Diệp Linh trực tiếp lập hồ sơ đấu giá "khống", giả chữ viết của người tham gia và gửi trước hồ sơ nhằm hợp thức hóa thủ tục.

Để che mắt cơ quan chức năng, các đối tượng còn bố trí người tham gia mang tính hình thức, hay còn gọi là "quân xanh", ký thay giấy tờ tại các phiên đấu giá.

Với cách làm trên, 14 lô đất trong số 21 quyền sử dụng đất nêu trên đã được bán cho 8 khách hàng với tổng số tiền 1.693.403.000 đồng, thấp hơn giá trị thực tế của tài sản theo kết luận định giá tới 709.653.000 đồng.

Toàn bộ 5 phiên đấu giá nêu trên được xác định là không được tổ chức đúng quy định, không bảo đảm tính công khai, minh bạch và cạnh tranh khách quan theo pháp luật về đấu giá tài sản.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra làm rõ