Theo cáo trạng, Tiến là nhân viên tín dụng của ngân hàng trên địa bàn. Tiến chơi đánh bạc qua mạng và nợ nhiều người nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác.

Để thực hiện ý định, Tiến đưa ra thông tin khách hàng cần đáo hạn ngân hàng để anh D.S.H. (30 tuổi) cho vay tiền với lãi suất 1%/ngày, nhưng trên thực tế các khách hàng này không có nhu cầu vay tiền để đáo hạn.

Tiếp đó, Tiến tạo tài khoản Zalo giả danh "Sếp Giang" nhắn tin với tài khoản "Trần Tiến" với nội dung bị kiểm toán kiểm tra, rồi chụp màn hình nội dung tin nhắn này gửi cho anh H. xem để cố tình trì hoãn việc trả nợ.

Từ ngày 29/7 đến 11/10/2024, Tiến vay của anh H. nhiều lần, lập 17 hợp đồng vay với tổng cộng số tiền vay trên 10 tỷ đồng. Tiến đã trả được 1,2 tỷ đồng, còn nợ anh H. hơn 9,4 tỷ đồng.

Do Tiến cố tình tránh né, trì hoãn việc trả nợ nên anh H. đã tố giác hành vi của bị cáo đến cơ quan công an. Toàn bộ giao dịch cho vay tiền và trả nợ giữa Tiến và anh H. đều thông qua chuyển khoản. 

Đến ngày 17/10/2024, do không có khả năng trả nợ nên Tiến đã thừa nhận đem toàn bộ số tiền vay của anh H. nạp tiền đánh bạc trên mạng, trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn trên, Tiến còn nhờ anh P.V.N. (37 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) giới thiệu ông V.T.H. (50 tuổi) cho Tiến vay hơn 1 tỷ đồng, lãi suất 0,6%/ngày nhưng không làm hợp đồng, thỏa thuận lãi suất 0,6%/ngày.

Tiến đã trả được 110 triệu đồng, còn nợ hơn 989 triệu đồng. Ông H. giao dịch chuyển tiền cho Tiến cũng qua tài khoản ngân hàng. 

Theo cơ quan điều tra, Tiến thừa nhận đã đánh bạc qua mạng trên các trang web thể thao và casino.

Qua làm việc, trích xuất lịch sử giao dịch từ ngày 2 đến ngày 21/11/2024 trên tài khoản do Tiến cung cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập biên bản kiểm tra xác định có 46 giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền đánh bạc hơn 145 triệu đồng, tiền thắng cược trên 61 triệu đồng.

Ngoài ra, có 19.787 giao dịch chơi casino, tổng tiền đặt cược trên 877 triệu đồng. Tiến chơi đánh bạc với tổng số tiền đặt cược là trên 1 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật gồm 16 hợp đồng vay tiền giữa anh H. và Tiến do bị hại giao nộp, kèm thông báo cấp tín dụng, phiếu xác nhận giao dịch chuyển tiền.

Với hành vi phạm tội nêu trên, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt Trần Hoàng Tiến 19 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 5 năm tù về tội "Đánh bạc".