Ngày 4/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với lãi suất lên đến hơn 1.000%/năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Các đối tượng cho vay nặng lại tại cơ quan công an.

11 đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Trọng Hoàng Minh (SN 1990, quê TP.HCM); Nguyễn Nhật Thành (SN 1994, ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai); Lê Bá Trường (SN 2002), Đào Văn Huấn (SN 1982), Lê Minh Toàn (SN 1990), Đào Xuân Đại (SN 1999), Trần Quốc Phong (SN 2004, cùng quê Ninh Bình); Đỗ Minh Hoành (SN 1998), Vũ Khắc Đằng (SN 1988, cùng quê TP Hải Phòng); Nguyễn Mạnh Quý (SN 2004, quê TP Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 2001, quê Phú Thọ).

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự, qua công tác quản lý địa bàn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhóm đối tượng có biểu hiện bất minh về tài chính.

Các đối tượng lập fanpage, chạy quảng cáo trên Facebook, Zalo, núp bóng dưới hình thức quỹ đầu tư, tư vấn tài chính để tiếp cận cá nhân, doanh nghiệp và hộ kinh doanh có nhu cầu vay tiền gấp nhưng không đủ điều kiện vay ngân hàng.

Địa bàn hoạt động chủ yếu tại Đồng Nai, TP.HCM và các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Những khoản vay được giải ngân từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng, thời hạn từ 5 đến 14 ngày, với lãi suất cắt cổ từ 800% đến 1.095%/năm.

Qua đó, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đáng chú ý, giữa các nhóm có sự liên kết để giới thiệu khách vay. Trong mỗi nhóm, các đối tượng phân công chặt chẽ vai trò từ tiếp cận bị hại, thẩm định, chuyển tiền đến thu hồi nợ.

Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng các ứng dụng và website quản lý cho vay nhằm kiểm soát dòng tiền, nhắc nợ người vay, đồng thời áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu nguồn gốc giao dịch.

Xác lập chuyên án, ngày 27/1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ, Gia Lai… cùng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động thành lập 6 tổ công tác, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân bắt giữ các đối tượng.

Cơ quan công an đã thu giữ 10 bộ giấy tờ, sổ sách cho vay, 13 điện thoại di động, 3 ô tô cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan đến hoạt động phạm tội.