“Bóc gỡ” loạt đường dây mua bán hóa đơn khống hàng nghìn tỷ đồng

Thời gian qua, lực lượng công an các cấp đã chủ động đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực thuế.

Nhiều vụ án có tính chất phức tạp với quy mô giao dịch lớn đã bị triệt phá.

Điển hình vào ngày 23/1/2026, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Hồng về tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Tiếp đó, ngày 13/3/2026, Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá chuyên án lớn, bắt giữ 9 đối tượng có hành vi mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn khống với tổng số tiền giao dịch hơn 6.000 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, Công an thành phố Đà Nẵng cũng triệt phá một mạng lưới mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng giá trị giao dịch vượt mức 200 tỷ đồng.

Nhận diện phương thức lập doanh nghiệp “ma” và lẩn tránh thuế khi livestream

Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ những thủ đoạn phạm tội chủ yếu của các đối tượng:

Lập doanh nghiệp khống: Thu mua hoặc thuê lại căn cước công dân của người dân để đăng ký thành lập hàng loạt doanh nghiệp "ma".

Các công ty này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế mà chỉ dùng để phát hành hóa đơn khống nhằm trốn thuế và trục lợi.

Gian lận sổ sách: Nhiều doanh nghiệp lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song, hạch toán không đúng thực tế doanh thu hoặc nâng khống giá nguyên vật liệu đầu vào để tăng chi phí ảo.

Trốn thuế qua thương mại điện tử: Các cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu lớn từ kinh doanh trực tuyến, mạng xã hội hay livestream bán hàng nhưng lẩn tránh đăng ký thuế hoặc không kê khai đầy đủ dòng tiền phát sinh.

Để ngăn chặn lỗ hổng này, cơ quan chức năng đang tăng cường phối hợp với hệ thống ngân hàng, các đơn vị trung gian thanh toán và các sàn thương mại điện tử nhằm rà soát, đối chiếu dữ liệu dòng tiền để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khuyến cáo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật; tuyệt đối không tham gia mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc tiếp tay cho các hành vi gian lận thuế.

Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế là nghĩa vụ bắt buộc nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh.