Qua điều tra, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland (địa chỉ số 380 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh) được tổ chức và vận hành theo phương thức tương tự các doanh nghiệp đã bị xử lý trước đó.

Sau khi lập Công ty Cổ phần Đầu tư Times Holdings tại Hà Nội, Ngô Quang Chiến, người đã bị Công an TP Hà Nội bắt giữ trong một vụ án liên quan cùng đồng phạm tiếp tục dựng lên Metaland để mở rộng địa bàn lừa đảo vào TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan điều tra xác định bộ máy điều hành được phân vai rõ ràng: Nguyễn Thanh Hải là cổ đông góp vốn, trực tiếp quản lý các nhóm kinh doanh; Trương Tùng Lâm phụ trách tài chính, kế toán; Hoàng Quang Anh giữ vai trò Giám đốc Kinh doanh; Trương Minh Phương phụ trách nhân sự, telesale và đứng tên đại diện pháp luật.

Dưới các đối tượng này là cả một hệ thống quản lý, trưởng nhóm, nhân viên được phân cấp chặt chẽ, mỗi tầng đảm nhận một công đoạn từ tiếp cận khách hàng, tư vấn, ký hợp đồng đến thu tiền…

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng xây dựng một quy trình dẫn dụ khép kín. Bộ phận telesale dùng dữ liệu cá nhân của người dân để mời tham dự các chương trình "tri ân", tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí.

Qua đó, chúng khai thác thêm thông tin nghề nghiệp, thu nhập để đánh giá khả năng tài chính, rồi chuyển hồ sơ cho nhân viên kinh doanh tiếp cận sâu hơn.

Tại các buổi giới thiệu sản phẩm, nhân viên được huấn luyện theo kịch bản thống nhất, quảng bá các gói "hợp đồng kỳ nghỉ" với hàng loạt cam kết hấp dẫn: cho thuê lại, chuyển nhượng, sinh lợi nhuận cao và liên tục thúc khách "xuống tiền" nhanh, các đối tượng liên tục tạo sức ép bằng những chương trình ưu đãi có thời hạn.

Đáng chú ý, doanh nghiệp niêm yết hai gói thẻ nghỉ dưỡng nhưng lại cho nhân viên tự quyết giảm giá trong một khung quy định sẵn, nhằm tạo cảm giác khách hàng đang được hưởng "ưu đãi đặc biệt" một thủ thuật thao túng tâm lý trong các mô hình lừa đảo đa cấp trá hình.

Các đối tượng trong vụ án. Ảnh C.A TP HCM

Sau khi khách thanh toán, công ty còn trả lại một khoản tiền dưới danh nghĩa, được gọi là "tiền cho thuê thẻ nghỉ dưỡng năm đầu tiên" để củng cố lòng tin.

Nhưng thực chất, Metaland không hề thực hiện việc cho thuê lại thẻ nghỉ dưỡng nào. Khoản tiền "hoa hồng" này chỉ được trích ngược lại từ chính số tiền khách đã đóng, vừa để hạn chế khiếu nại, vừa làm "mồi" lôi kéo thêm nạn nhân mới.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ các đối tượng cầm đầu đã chủ động chuẩn bị sẵn hồ sơ giải thể doanh nghiệp để đối phó khi bị cơ quan chức năng sờ đến.

Nhiều nhân viên sau khi hoàn tất việc ký hợp đồng, thu tiền cũng lập tức nghỉ việc hoặc chuyển nơi cư trú, gây khó khăn cho công tác xác minh, điều tra sau này.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 26/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Metaland.

Cùng với đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam 51 đối tượng thuộc Ban giám đốc, cổ đông, quản lý và nhân viên công ty để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.