Chiều 29/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.

HĐXX TAND TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Tâm, bạn gái của Phó Đức Nam (tức Mr Pips). Tâm bị cáo buộc giúp Nam rửa tiền gần 400 tỷ đồng thông qua việc mua USD, vàng và hàng loạt bất động sản.

Tại bục khai báo, Nguyễn Thanh Tâm cho biết quen và yêu Nam từ năm 2017 đến nay. Khi Chủ tọa hỏi về tình trạng mối quan hệ hiện tại, bị cáo im lặng, không trả lời.

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm. Ảnh: Hoàng Lam

Theo lời khai, thời điểm mới quen, Tâm biết Nam làm trong lĩnh vực chứng khoán quốc tế. Đến năm 2023, Nam thường xuyên di chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia và rất bận rộn với công việc. Mỗi khi nhớ người yêu, Tâm lại lặn lội sang Campuchia để gặp Nam.

Trong thời gian chung sống, Nam giao cho Tâm quản lý nhiều tài sản, từ tiền mặt, vàng đến túi xách hàng hiệu, đồng hồ đắt tiền. Bị cáo khai dù nắm giữ số tiền lớn nhưng không tự ý sử dụng mà chỉ mua sắm theo yêu cầu của Nam.

Đáng chú ý, Tâm khai thời điểm bị khởi tố, trong nhà bị cáo còn cất giữ hơn 44,8 tỷ đồng tiền mặt và 1 triệu USD. Số tiền được chia thành từng tập, xếp trong tủ quần áo. Theo bị cáo, chỉ cần khóa cửa nhà là có thể yên tâm khi ra ngoài.

Ngoài việc giữ tiền, Tâm thừa nhận đã mua hộ Nam 15 bất động sản. Đối với ô tô, Nam tự mua hoặc nhờ em trai ruột đứng tên. Sau khi người em trai ra nước ngoài và có nhu cầu bán xe, Tâm được ủy quyền thực hiện giao dịch, thu tiền về.

Bị cáo còn khai từng được Nam nhờ mua 1 triệu USD và sang Campuchia đứng tên một căn hộ trị giá 700.000 USD.

Tâm cho biết có ba tài khoản ngân hàng tại Úc, Thái Lan và Campuchia. Trong đó, hai tài khoản tại Úc và Campuchia có tổng số tiền gần 4 tỷ đồng, được xác định là tiền của Nam.

Riêng tài khoản tại Campuchia, ban đầu Tâm trực tiếp sử dụng, sau đó chuyển giao cho một người bạn của Nam quản lý. Đến khi cơ quan điều tra thông báo, bị cáo mới biết trong tài khoản vẫn còn 400.000 USD.

Trả lời câu hỏi của Chủ tọa về công việc cá nhân, Tâm cho biết vẫn đi làm marketing tại một doanh nghiệp không thuộc hệ thống lừa đảo của Nam, chứ không chỉ ở nhà trông nom tài sản.

Theo lời khai, khi vụ án bị khởi tố, cơ quan điều tra đã thu giữ hàng trăm kg vàng mà bị cáo cất giữ tại các căn hộ, cùng nhiều ví, túi xách hàng hiệu, đồng hồ xa xỉ và trang sức.

Tâm khẳng định phần lớn những tài sản này do Nam mua, chỉ một số ít trang sức là do bị cáo tự mua bằng tiền của mình.

Khi được hỏi về cáo buộc rửa tiền với số tiền khoảng 384 tỷ đồng, Tâm bày tỏ băn khoăn và đề nghị HĐXX xem xét lại. Bị cáo cho rằng toàn bộ tài sản đều thuộc về Nam, bản thân chỉ làm theo yêu cầu và không có quyền quyết định đối với số tài sản đó.

Các bị cáo tại tòa.

Đối với khoản tiền 71 tỷ đồng đã chuyển cho ông Phó Đức Thắng (bố của Nam), Tâm cũng đề nghị Tòa xem xét. Bị cáo trình bày việc chuyển tiền là theo yêu cầu của Nam.

Sau khi nhận tiền, ông Thắng sử dụng như thế nào là quyền của ông Thắng, không còn liên quan đến bị cáo. Tuy nhiên, theo Tâm, trong cáo trạng, bị cáo vẫn bị quy trách nhiệm đối với khoản tiền này.

Trước phần trình bày trên, Chủ tọa hỏi bị cáo nhận thấy mình phải chịu trách nhiệm đối với bao nhiêu tiền. Tâm liệt kê một số tài sản đã mua, gồm căn hộ, đồ hiệu..., với tổng giá trị ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Về việc phân định tài sản nào của Nam, tài sản nào của mình trong số tang vật bị thu giữ, Tâm cho rằng bản thân đã trung thực trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra.

Bị cáo khẳng định không nhận vơ tài sản về mình, bởi nếu muốn chiếm đoạt thì cũng không khó, do nhiều tài sản được mua không có hóa đơn, chứng từ.

Để chứng minh cho lời khai, Tâm kể túi xách bản thân thường sử dụng chỉ có giá vài triệu đồng, trong khi những chiếc túi hàng hiệu đắt tiền đều là do Nam mua. Theo bị cáo, Nam có thói quen mua sắm, nhiều khi nổi hứng là đi mua đồ. Dù Tâm nhiều lần khuyên ngăn, Nam vẫn nghe xong rồi lén đi mua về.

Nhìn nhận lại hành vi của mình, Tâm cho rằng bản thân đã thiếu cảnh giác khi không tìm hiểu kỹ về công việc và những dấu hiệu bất thường liên quan đến Nam, nhất là sau khi Bùi Trung Đức bị khởi tố. Thời điểm đó, bị cáo chỉ nghĩ Nam là người giỏi, số tiền kiếm được là xứng đáng.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thanh Tâm bị truy tố về tội “Rửa tiền”. Tâm được Nam giao quản lý tiền, tài sản của Nam. Nam và Tâm đã bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có mua tài sản. Tham gia phối hợp với Nguyễn Thị Thủy (mợ của Nam) sử dụng danh nghĩa Công ty TNHH Bất động sản South Wealth và Công ty cổ phần Tech Invest để mua bán 15 bất động sản, với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tâm bị cáo buộc sử dụng hơn 25,1 tỷ đồng của Nam để mua 1 triệu USD, đồng thời đưa tiền mặt cho Nam mua vàng với tổng giá trị hơn 141 tỷ đồng. Tổng số tiền liên quan đến hành vi rửa tiền mà Tâm bị cáo buộc là hơn 384 tỷ đồng.

Nguyễn Thanh Tâm bị bắt đang ở cùng Phó Đức Nam trong căn hộ trị giá 28,5 tỷ đồng tại chung cư cao cấp ở TP.HCM.

Căn hộ này cũng là nơi cất giữ những tài sản giá trị cao của Nam trong quá trình điều hành hệ thống lừa đảo.

Khi khám xét căn hộ, nhà chức trách công bố thu 94 kg vàng và 44,8 tỷ đồng tiền mặt (khoảng 90 kg nếu ở mệnh giá 500.000 đồng); hơn 1,7 triệu USD cùng hàng chục sổ đỏ...