Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Trước đó, ngày 17/6, qua kiểm tra cư trú tại một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, Công an TP.HCM phát hiện 42 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú trái quy định.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay cùng nhiều thiết bị mạng, thiết bị viễn thông và tài liệu, dữ liệu điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây chính là địa điểm được nhóm người nước ngoài lựa chọn làm nơi tập kết nhân sự, bố trí ăn ở tập trung và tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín.

Các đối tượng đã thuê nguyên căn nhà, lắp đặt hệ thống mạng tốc độ cao, trang bị giường tầng và thiết bị điện tử nhằm phục vụ việc vận hành một ổ nhóm lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.

Đáng chú ý, những người được đưa đến đây bị kiểm soát chặt chẽ về sinh hoạt, hạn chế đi lại. Mọi hoạt động đều chịu sự điều hành từ các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài, cho thấy tính chất tổ chức xuyên quốc gia, chặt chẽ của đường dây.

Quá trình đấu tranh với nhóm đối tượng này, cơ quan ANĐT xác định, sau khi lực lượng chức năng Campuchia tăng cường các biện pháp đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm do người Trung Quốc cầm đầu, số đối tượng này có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam.

Đầu năm 2026, một đối tượng người nước ngoài đã móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi (34 tuổi) để thuê căn nhà nói trên làm nơi tập kết, ăn ở và tổ chức hoạt động cho nhóm người Trung Quốc.

Sau khi thuê được địa điểm, nhóm này tiến hành lắp đặt hệ thống internet dung lượng lớn, trang bị giường tầng, cải tạo không gian sinh hoạt tập trung, chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ hoạt động của ổ nhóm.

Đến đầu tháng 5/2026, Fan HaiMing và Cao JiaLiang từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam. Ngay sau đó, số người Trung Quốc liên tục được đưa đến lưu trú tại căn nhà này.

Theo Công an, Fan HaiMing được giao quản lý nhân sự, theo dõi hoạt động và duy trì kỷ luật nội bộ; còn Cao JiaLiang phụ trách hậu cần, quản lý việc ra vào và bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho các đối tượng lưu trú.

Tài liệu điều tra cho thấy các nghi phạm phân công nhiệm vụ cụ thể, tổ chức hoạt động chặt chẽ từ việc thuê địa điểm, bố trí nơi ở, quản lý nhân sự đến chuẩn bị các điều kiện phục vụ hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định nhóm này đã thực hiện các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, nhắm đến công dân Trung Quốc.

Vụ việc tiếp tục cho thấy xu hướng các ổ nhóm tội phạm công nghệ cao do người nước ngoài cầm đầu đang tìm cách len lỏi, ẩn náu tại Việt Nam sau khi bị truy quét gắt gao ở các nước trong khu vực.

Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án