Khuyến cáo này được đưa ra sau khi hàng loạt vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo” đã bị triệt phá tại nhiều tỉnh, thành, số tiền bị chiếm đoạt và số nạn nhân ngày càng nhiều.

Mới đây nhất, sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp Cục An ninh điều tra và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an nhiều tỉnh, thành với nhiều tổ công tác đã đồng loạt khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng liên quan trong vụ tiền mã hóa ONUS. Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nạn nhân, các đối tượng đã đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung - cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của mình; qua đó chiếm đoạt hàng chục ngàn tỷ đồng.

Trước đó, Công an Hà Nội cũng triệt phá đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF. Để tạo dựng niềm tin, các đối tượng bịa chuyện “đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật của một nước châu Âu phát triển, có giá trị sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kỹ thuật số”. Các đối tượng tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tài chính để diễn thuyết, quảng bá về dự án tiền số này với mục đích để các nạn nhân tin tưởng tiềm năng phát triển để mua, nắm giữ lâu dài. Khi nạn nhân đã “xuống tiền” thì các đối tượng thực hiện thủ thuật làm “đồng tiền” này mất giá trị, không còn thanh khoản, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.

Các vụ án trên xảy ra trong bối cảnh vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng của nhóm đối tượng dẫn dụ nhiều nạn nhân “tham gia đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến” vừa có kết luận điều tra. Theo kết luận, các bị can trong vụ án đã lập các website và ứng dụng trên mạng, thuê văn phòng, thuê người quảng cáo, tạo hình ảnh “sang chảnh, thành công” để lừa nạn nhân nộp tiền “đầu tư”, sau đó rút tiền khiến “nhà đầu tư” trắng tay. Nhóm này đã thực hiện 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng, người mất nhiều nhất 35 tỷ đồng, ít nhất 23 triệu đồng.

Vấn đề đặt ra ở đây là đã có rất nhiều vụ lừa đảo liên quan “tiền ảo” diễn ra, nhưng vì sao vẫn rất nhiều người “sập bẫy”? Không chỉ vì thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng quá tinh vi, cách dẫn dụ quá kín kẽ, mà một phần còn vì sự cả tin quá mức của các nạn nhân. Tài sản số là lĩnh vực có thật, nhưng phải khẳng định đây không phải là “sân chơi” dành cho tất cả mọi người. Thế nhưng, nhiều người không có kiến thức chuyên sâu, lại cả tin nghe những lời mời gọi “1 vốn, 4 lời”, bị mờ mắt trước những vỏ bọc hào nhoáng của các đối tượng lừa đảo… nên đã mất tiền. Vì vậy, lời khuyến cáo của Bộ Công an “hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư trên không gian mạng” là rất cần thiết. Và với những người thực sự quan tâm, tới đây khi sàn tài sản số được triển khai thí điểm theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP; sẽ là “sân chơi” chính thống để mọi người có thể thử sức một cách đúng quy định, đúng pháp luật, hạn chế thấp nhất những rủi ro.