Tối 18/8, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án liên quan đến "giang hồ mạng" Phú Lê.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 4 bị can gồm Lê Văn Phú (SN 1980, tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều (SN 1985), Phùng Thị Thanh (SN 1981) và Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976) về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Phú Lê và Lã Thúy Kiều từng tham gia thành lập ba doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group. Các công ty này hoạt động trong lĩnh vực gia công, kinh doanh nhiều loại hàng hóa.

Cơ quan điều tra xác định, dù các doanh nghiệp nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật, hoạt động thực tế vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Phú Lê khai chưa từng sử dụng các sản phẩm mà mình quảng cáo, đồng thời chưa tìm hiểu đầy đủ về công dụng cũng như hồ sơ, giấy tờ công bố sản phẩm.

Tuy nhiên, bị can vẫn thực hiện quảng cáo nhằm mục đích bán hàng cho người tiêu dùng, Phú Lê khai rằng bản thân quảng cáo sản phẩm vì được vợ đưa cho.

Phú Lê cũng thừa nhận một số nội dung quảng cáo không đúng với thực tế. Theo lời khai, có khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm đã không hài lòng. Bị can cho biết trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng đã nhận ra những thiếu sót và thừa nhận hành vi của mình là sai.

Trước đó, vợ chồng Phú Lê - Thúy Kiều cùng một số nhân vật trên mạng xã hội đã quảng bá, giới thiệu Loramen, sản phẩm được quảng cáo có công dụng tăng cường sinh lý nam.

Trong các video, sản phẩm xuất hiện cùng hình ảnh một cơ sở sản xuất được giới thiệu là nhà máy của Phạm Gia Group, với những thông tin quảng bá về dây chuyền sản xuất mỹ phẩm công nghệ cao, đạt chuẩn GMP và sử dụng “100% công nghệ Hàn Quốc”.

Theo lời khai của Phú Lê, trước đây từng sử dụng nhiều hình thức để thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, từ ca hát, nhảy múa, diễn hài đến dàn dựng các cảnh cãi nhau nhằm tăng lượt xem và tương tác. Tuy nhiên, những năm gần đây, Phú Lê cho biết ông không còn chủ động tìm cách gia tăng lượt thích, chia sẻ như trước.

Trong khi đó, Lã Thúy Kiều khai nhận việc xuất hiện trên mạng xã hội đều có mục đích cụ thể, trong đó một phần nhằm xây dựng hình ảnh, thu hút sự chú ý của các nhãn hàng, phần khác để phục vụ việc bán hàng.

Lã Thuý Kiều còn cho biết, việc đăng tải hình ảnh, video lên mạng không đơn thuần để giải trí mà hướng tới những mục đích nhất định. Người này cũng thừa nhận đến nay đã nhận thức được việc quay, đăng video lên mạng có thể gây ảnh hưởng đến người khác.

Theo cơ quan Công an, từ năm 2021 đến năm 2025, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú đã nhập hàng hóa từ nhiều công ty, sau đó bán ra thị trường nhưng không lập hóa đơn và khai thuế đầy đủ.

Ngoài sử dụng các tài khoản của công ty, Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú đã sử dụng 10 tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thu được từ hoạt động kinh doanh lên đến hơn 107 tỷ đồng. Số tiền này không được hạch toán đầy đủ vào sổ sách kế toán của Công ty.

Sau đó, để hợp thức hóa số tiền đã nhận, đồng thời giảm số tiền thuế phải nộp, Kiều đã khai báo và nộp thuế dưới danh nghĩa Hộ kinh doanh Lã Thúy Kiều, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Quá trình hoạt động, Công ty Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú không xuất hóa đơn đầy đủ khi bán hàng, dẫn đến việc hàng hóa đã bán ra nhưng trên sổ sách vẫn ghi nhận là hàng tồn kho.

Để đối phó với việc kiểm tra của cơ quan Thuế, Kiều đã chỉ đạo kế toán, nhân viên của công ty lập nhiều hóa đơn bán hàng khống. Phùng Thị Thanh là kế toán phụ trách lập hóa đơn, kê khai thuế cho các công ty, hộ kinh doanh của Lã Thúy Kiều và Lê Văn Phú.

Đối với Nguyễn Thị Hương Lan, tuy là luật sư nhưng vẫn tích cực giúp sức Lã Thúy Kiều trong việc lập khống các hóa đơn, nhằm che giấu vi phạm kế toán của công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.

Bản thân Lan còn cung cấp thông tin cá nhân của mình và người thân cho Kiều để lập khống 10 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.