Ngày 8/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra nhóm người nước ngoài có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua các nền tảng chứng khoán trực tuyến giả mạo tại phường Tân Mỹ.

Trước đó, trong quá trình triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát tình hình cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện những biểu hiện bất thường tại một căn nhà thuộc Khu dân cư Everich 3.

Khoảng 18h30 ngày 4/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Tân Mỹ tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà số A2-12.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 14 người nước ngoài đang lưu trú, trong đó có 13 người mang quốc tịch Trung Quốc và một người quốc tịch Ma Rốc. Qua xác minh ban đầu, những người này chưa thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Bên trong căn nhà, lực lượng chức năng ghi nhận số lượng lớn thiết bị điện tử gồm 29 máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị phát sóng wifi.

Ngoài ra, nhiều tài liệu, nội dung hướng dẫn và kịch bản có dấu hiệu liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên môi trường mạng cũng được phát hiện.

Một chi tiết đáng chú ý là nhóm người này được cho là duy trì phương thức sinh hoạt tương đối biệt lập.

Các ô cửa kính trong nhà đều được che kín, hạn chế người bên ngoài quan sát hoạt động bên trong.

Việc mua sắm thực phẩm và các vật dụng thiết yếu hằng ngày cũng được tổ chức khép kín, chủ yếu do một người đảm nhiệm.

Qua xác minh bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nhóm này có sự phân công quản lý và tuyển dụng nhân sự từ trước.

Những người Trung Quốc được tuyển chọn thông qua mạng xã hội, sau đó được hướng dẫn, hỗ trợ chi phí để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các tuyến đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc. Sau khi vào Việt Nam, họ được bố trí phương tiện đưa đến địa điểm hoạt động tại phường Tân Mỹ.

Tại đây, những người được tuyển dụng được cung cấp danh sách khách hàng cùng nội dung tiếp cận soạn sẵn.

Thông qua ứng dụng WhatsApp, các đối tượng tìm cách tạo dựng mối quan hệ, giới thiệu cơ hội đầu tư nhằm lôi kéo người khác tham gia các nền tảng giao dịch chứng khoán.

Để tăng độ tin cậy, nhóm này bị nghi đã thiết lập các website giao dịch giả lập, có giao diện tương tự những sàn chứng khoán hợp pháp.

Đặc biệt, tên miền được lựa chọn có cách viết gần giống với các nền tảng uy tín, khiến người tham gia dễ nhầm lẫn về tính xác thực của hệ thống.

Khi khách hàng đồng ý đầu tư, các đối tượng gửi mã QR dẫn đến tài khoản ngân hàng đã được chuẩn bị trước để hướng dẫn chuyển tiền.

Sau khi tiền được chuyển vào, những người vận hành có thể can thiệp các thông số trên hệ thống, hiển thị mức lợi nhuận không có thật nhằm tạo cảm giác khoản đầu tư đang sinh lời. Từ đó, nạn nhân bị thúc đẩy tiếp tục nạp thêm tiền trước khi tài sản có nguy cơ bị chiếm đoạt.

Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thu thập tài liệu, xác định vai trò của từng cá nhân và làm rõ quy mô hoạt động của nhóm người này để xử lý theo quy định pháp luật.