Chiều 5/11, HĐXX Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án vụ án "Tham ô tài sản, In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước, Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan với 23 bị cáo.

Theo HĐXX, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều bị cáo, thực hiện nhiều hành vi phạm tội độc lập nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm mục đích trục lợi bất chính gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Bị cáo Chu Thị Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch hội đồng Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức để chỉ đạo cấp dưới bán hàng không xuất hóa đơn cho khách, sau đó bán hóa đơn khống,... để chiếm đoạt số tiền 79 tỷ đồng.

Bị cáo Chu Thị Thành còn trục lợi số tiền hơn 20 tỷ đồng từ việc bán hóa đơn khống.

Bị cáo Chu Thị Thành tại toà.

Hành vi tham ô tài sản của các bị cáo tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước và hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức trong hoạt động quản lý kinh tế, làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu,...

Chính vì thế, HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành mức án 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; tổng hợp hình phạt là 18 năm tù kèm phạt bổ sung 250 triệu đồng.

Cùng về tội “Tham ô tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thanh An, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức tổng hợp hình phạt 8 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Mai Anh Tuyên, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức 9 năm 6 tháng tù về các tội “Tham ô tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, cựu kế toán trưởng Công ty CP Thiên Minh Đức lĩnh án 8 năm 6 tháng tù về tội “Tham ô tài sản” và 2 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, tổng hình phạt là 10 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hà Ngọc Vinh (cựu kế toán PVOil Vũng Áng) án tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Tòa xác định bị cáo Vinh "không còn khả năng thi hành án" nên không phạt tiền bổ sung.

Đối với nhóm bị cáo là chủ doanh nghiệp bị đưa ra xét xử về tội “Trốn thuế”, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty Hợp Mạnh) phạt 1 tỷ đồng; Mai Thị Kim (Giám đốc Công ty Hoàng Kim) 30 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; Trương Đình Hải (Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội) 24 tháng tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng; Phạm Đức Tiệp (Giám đốc Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội) 18 tháng tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng.

Các bị cáo trong phiên toà.

Đỗ Thế Năng (Giám đốc Công ty BMT) phạt tiền 1,5 tỷ đồng; Lê Mai Tú (Giám đốc Công ty Hải An Phát) phạt tiền 1,2 tỷ đồng; Đào Đăng Khải (Phó Giám đốc Công ty Hải Lộc) phạt tiền 200 triệu đồng; Lê Văn Đồng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh) và Trần Quốc Lộc (Giám đốc Công ty Duy Ngọc cùng bị tuyên phạt 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 36 tháng tù treo đến 11 năm tù đối với các bị cáo còn lại.

Theo cáo trạng, Cty Thiên Minh Đức được lập năm 2001, với 2 cổ đông chính là Chu Thị Thành (77,15%) và con trai bà là Chu Đăng Khoa (biệt danh “Khoa kim cương”, “Khoa Nam Phi” (22,77%).

Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Cty Thiên Minh Đức mở tài khoản tại 2 ngân hàng để thực hiện việc trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của Cty.

Đầu năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu của Cty gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn.

Điều này nhằm thu được tiền nhanh để đầu tư cho các Dự án của Cty, vừa không phải trích lập Quỹ BOG.

Sau đó tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ Quỹ BOG sử dụng, đồng thời thu lợi khoản phí bán hóa đơn khống từ 300-500 đồng/lít xăng dầu.

Thực hiện chủ trương của Chu Thị Thành, các bị cáo là cấp dưới đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh, nhân viên kế toán tại chi nhánh liên hệ với khách hàng có nhu cầu mua xăng dầu không lấy hóa đơn.

Khách được yêu cầu trả tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên.

Tiền sau đó được rút ra nhập quỹ Cty Thiên Minh Đức, hợp thức bằng Phiếu thu ghi nội dung “Chu Thị Thành bổ sung vốn” hoặc “Chu Đăng Khoa bổ sung vốn”.

VKS xác định, từ năm 2020 đến 2022, Cty Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 27 đơn vị nhưng không xuất hóa đơn GTGT.

Ngoài ra, Cty này còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu, trị giá khoảng 310 tỷ đồng cho khách vãng lai nhưng không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG.

Tổng số tiền Chu Thị Thành chủ mưu, cùng cấp dưới thực hiện chiếm đoạt từ Quỹ BOG hơn 79 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, Cty Thiên Minh Đức xuất bán 153 hóa đơn khống, số lượng khoảng 72 triệu lít xăng dầu, giá trị hơn 841 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Để che giấu việc mua bán hóa đơn khống, Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng Cty Thiên Minh Đức) chỉ đạo cấp dưới, yêu cầu khách hàng mua hóa đơn khống phải chuyển đủ số tiền ghi trên hóa đơn khống vào tài khoản Thiên Minh Đức.Sau đó, để trả lại tiền cho khách mua hóa đơn khống, bị can Liên và Chu Thị Thành ký séc để thủ quỹ rút tiền từ ngân hàng, giao trực tiếp cho khách hoặc nộp vào tài khoản cá nhân do khách hàng chỉ định.

Việc trả lại tiền hàng mua khống nêu trên được hợp thức bằng chứng từ “Rút tiền tài khoản về nhập quỹ”.

Quá trình điều tra, Chu Thị Thành cùng các bị cáo khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại liên quan Cty Thiên Minh Đức. Trong đó, bị cáo Thành đã nộp hơn 99 tỷ đồng.