Theo kết luận điều tra bổ sung mới được ban hành, đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam (32 tuổi, biệt danh Mr Pips) cầm đầu đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư trên cả nước.

Không dừng lại ở việc chiếm đoạt tiền, Phó Đức Nam cùng cùng với Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) còn bị cáo buộc dùng khoảng 755 tỉ đồng mua hàng chục bất động sản, tích trữ hàng trăm lượng vàng cùng lượng lớn ngoại tệ nhằm hợp thức hóa, che giấu nguồn gốc số tiền lừa đảo.

Cơ quan điều tra đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài Phó Đức Nam, nhiều người thân, cộng sự của bị can này cũng bị đề nghị truy tố về các tội rửa tiền, trốn thuế hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo kết luận điều tra, trước khi bị bắt, Phó Đức Nam đã dành nhiều năm xây dựng hình ảnh một nhà đầu tư tài chính thành đạt trên mạng xã hội.

Từ năm 2018, Nam quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ), sau đó ra nước ngoài học cách vận hành các website giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Đây được xác định là bước khởi đầu hình thành đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Về nước, Nam chỉ đạo thuê 41 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương và Đà Nẵng, tổ chức bộ phận kinh doanh, chăm sóc khách hàng bài bản như một doanh nghiệp tài chính chuyên nghiệp.

Nhóm này còn lập tới 85 công ty "ma", mở 69 tài khoản ngân hàng để nhận tiền của nhà đầu tư thông qua các sàn giao dịch do chúng kiểm soát.

Trên mạng xã hội, Nam thường xuyên khoe siêu xe, đồng hồ đắt tiền, những chuyến du lịch sang trọng để tạo dựng niềm tin, khiến nhiều người tin bị can là nhà đầu tư thành công rồi tham gia các sàn giao dịch.

Kịch bản lừa đảo được tổ chức chặt chẽ theo từng bước: nhân viên kinh doanh dùng Zalo mời chào với cam kết "đầu tư an toàn", "đảm bảo sinh lời"; sau khi nạn nhân mở tài khoản, nhóm chăm sóc khách hàng tự nhận là chuyên gia, hướng dẫn giao dịch "1 kèm 1"; cho thắng vài lệnh nhỏ để tạo lòng tin; rồi liên tục thúc giục nạp thêm tiền. Đến thời điểm thích hợp, tài khoản bị điều khiển thua lỗ, "cháy" sạch số dư.

Bằng thủ đoạn này, nhóm của Mr Pips đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.600 tỉ đồng.

Có tiền từ lừa đảo, Nam nhờ bạn gái Nguyễn Thị Thanh Tâm, cha ruột Phó Đức Thắng cùng nhiều người thân, bạn bè đứng tên thành lập doanh nghiệp hoặc trực tiếp đứng tên tài sản.

Nam chỉ đạo Nguyễn Thị Thủy phối hợp Nguyễn Thị Thanh Tâm dùng danh nghĩa công ty hoặc nhờ người khác đứng tên mua tổng cộng 32 bất động sản tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Hưng Yên, Lâm Đồng..., tổng giá trị hơn 373,8 tỉ đồng.

Đáng chú ý là hai căn hộ hạng sang tại dự án The Grand Hà Nội, phố Hàng Bài - Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm). Cuối năm 2021, đầu năm 2022, Nam mua hai căn hộ này với tổng giá trị hơn 261 tỉ đồng, một căn nhờ em trai đứng tên.

Để thanh toán, Nam trả trước hơn 47,4 tỉ đồng, chỉ đạo cha mẹ vay hơn 214 tỉ đồng ngân hàng, sau đó dùng tiền phạm tội chuyển vào tài khoản người thân để trả nợ vay.

Đến tháng 3-2024, Nam chỉ đạo bán lại cả hai căn hộ với giá hơn 261,6 tỉ đồng. Riêng thương vụ này, Nam đã dùng hơn 146,8 tỉ đồng có nguồn gốc phạm tội để mua rồi bán lại, qua đó che giấu dòng tiền.

Kết luận điều tra cho thấy Nam còn chi hơn 141 tỉ đồng mua vàng, trong đó có 78 thỏi vàng nguyên khối loại 1kg.

Ngoài ra, Nam mua 214 lượng vàng SJC loại một lượng, nhiều vàng miếng SJC loại 5 chỉ, 2 chỉ, 1 chỉ cùng các sản phẩm vàng mỹ nghệ như vàng Thần Tài, vàng 12 con giáp.

Song song đó, Nam dùng hơn 41,2 tỉ đồng mua hơn 1,7 triệu USD, trong đó Nguyễn Thị Thanh Tâm trực tiếp mua 1 triệu USD, đồng thời chi hơn 1 tỉ đồng mua thêm 67.744 đô la Singapore để tích trữ.

Không riêng Mr Pips, đồng phạm Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) từ năm 2021-2023 cũng dùng hơn 188,2 tỉ đồng tiền lừa đảo mua 143 thỏi vàng nguyên khối, cùng bốn bất động sản trị giá hơn 7,1 tỉ đồng, gồm ba căn hộ tại Goldmark City (Hà Nội) và một thửa đất tại Đà Nẵng.

Cơ quan điều tra cho rằng việc liên tục chuyển tiền sang bất động sản, vàng và ngoại tệ cho thấy các bị can đã có sự chuẩn bị nhằm che giấu dòng tiền sau khi lừa đảo, đây cũng là căn cứ quan trọng để làm rõ hành vi rửa tiền trong vụ án được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng này.