Ngày 11/11, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Minh Phúc (SN 1991) mức án 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến có tổ chức từ Campuchia.

Bị cáo Lê Minh Phúc tại phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: TN

Theo hồ sơ vụ án, Phúc được một đối tượng sử dụng tài khoản Telegram có tên “Lucky” tiếp cận, giới thiệu công việc tại một nhóm chuyên thực hiện hành vi lừa đảo ở Campuchia. Với lời hứa trả lương hàng tháng từ 1.200-1.500 USD, bị cáo đồng ý tham gia.

Đến ngày 26/7/2025, Phúc xuất cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài, sang khu Kim Sa, tỉnh Krong Bavet (Campuchia) để gặp những người liên quan, trong đó có đối tượng tên “Lucky” và “Tiểu Bối”.

Theo sự hướng dẫn của các đối tượng, Phúc quay về Việt Nam mở tài khoản ngân hàng Techcombank đứng tên mình, sau đó trở lại Campuchia để thực hiện công việc được giao.

Nhiệm vụ của bị cáo là cung cấp tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ những người bị lừa. Sau khi tiền được chuyển vào, Phúc sử dụng phương thức xác thực sinh trắc học để thực hiện giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản khác theo chỉ đạo của nhóm đối tượng.

Để tìm kiếm người bị hại, nhóm lừa đảo sử dụng nền tảng Telegram lập các hội nhóm quảng cáo dịch vụ cung cấp gái gọi, trong đó có nhóm mang tên “Phượng Hoàng Cát”.

Khi có người tham gia, các đối tượng đưa ra yêu cầu chuyển tiền để đăng ký tài khoản, trở thành hội viên hoặc mua các gói thành viên VIP. Số tiền ban đầu được yêu cầu nộp dao động từ 128.000 đồng đến 500.000 đồng.

Sau khi nhận được khoản tiền đầu tiên, nhóm này tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu người dùng chuyển thêm tiền. Một trong những thủ đoạn được sử dụng là thông báo khách hàng nhập sai thông tin đăng ký, khiến giao dịch không thể hoàn tất và muốn nhận lại khoản tiền đã nộp thì phải tiếp tục thực hiện các bước xác minh, nâng cấp thành viên.

Bằng cách liên tục đưa ra những yêu cầu chuyển khoản mới, các đối tượng khiến người tham gia tin rằng chỉ cần hoàn thành thêm một giao dịch là có thể lấy lại toàn bộ số tiền trước đó. Khi nạn nhân không còn khả năng nộp tiền, chúng lập tức cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Một trong những trường hợp bị thiệt hại đáng kể là anh H. (28 tuổi). Tháng 9/2025, người này tham gia nhóm Telegram quảng cáo dịch vụ gái gọi và chuyển khoản ban đầu 128.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Phúc để đăng ký hội viên.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn anh H. nộp tiền để nâng cấp thẻ VIP, đồng thời đưa ra thông tin rằng khoản tiền đã chuyển trước đó sẽ được hoàn lại sau khi hoàn thành các thủ tục.

Tin vào những hướng dẫn này, anh H. thực hiện tổng cộng 7 lần chuyển khoản, với số tiền lên tới hơn 337 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, nhóm lừa đảo không thực hiện việc hoàn trả mà chặn mọi liên lạc với nạn nhân.

Ngoài trường hợp trên, cơ quan tiến hành tố tụng còn xác định 5 người đàn ông khác cũng trở thành nạn nhân của phương thức lừa đảo tương tự. Những người này có độ tuổi từ 21 đến 38, bị dụ chuyển tiền thông qua các nhóm quảng cáo dịch vụ trên Telegram. Người bị thiệt hại ít nhất cũng đã chuyển hơn 5 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 26/9 đến tháng 10/2025, Lê Minh Phúc đã tham gia hỗ trợ các đối tượng trong đường dây thực hiện hành vi lừa đảo đối với 6 người.

Tổng số tiền các bị hại bị chiếm đoạt được xác định là hơn 633 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phúc đã tiến hành 23 giao dịch chuyển tiền đến những tài khoản do các đối tượng trong nhóm cung cấp.

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo nhận thức được nguồn tiền chuyển vào tài khoản có liên quan đến hoạt động lừa đảo nhưng vẫn tiếp tục thực hiện các giao dịch theo yêu cầu. Ngoài 6 trường hợp đã được làm rõ, tài khoản của Phúc còn ghi nhận tiền chuyển đến từ một số người khác chưa xác định được danh tính.

Đáng chú ý, Phúc từng có 5 tiền án, tiền sự liên quan đến các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp và cướp tài sản.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Lê Minh Phúc 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án tiếp tục là lời cảnh báo về những chiêu trò lợi dụng mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin để quảng cáo dịch vụ không rõ nguồn gốc, từ đó dẫn dụ người dùng chuyển tiền nhiều lần. Người dân cần thận trọng trước các yêu cầu thanh toán, đặc biệt là những giao dịch được cam kết hoàn tiền hoặc nâng cấp quyền lợi sau khi nộp thêm tiền.