Ngày 30/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 người để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

8 đối tượng đã bị khởi tố, bắt giữ. Ảnh: CA

Người đứng đầu nhóm bị can là Nguyễn Hoài Phong (SN 1993, trú phường Bình Trị Đông, TP HCM), Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo Phúc. Bảy người còn lại gồm Lê Văn Trường, Trần Trọng Tuấn, Nguyễn Nam Kha, Đoàn Ngọc Ngân, Cao Thị Phương, Nguyễn Trần Hòa và Phan Thị Bạch Quế.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định và lệnh đối với Nguyễn Hoài Phong - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại
Dịch vụ Bảo Phúc. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc được phát hiện trong quá trình Phòng Cảnh sát kinh tế rà soát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa công ty để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Công ty Bảo Phúc, có địa chỉ tại số 98 - 102 đường 34, phường An Lạc, được xác định có liên quan đến một nhóm đối tượng tổ chức hoạt động theo phương thức này.

Cơ quan điều tra cho rằng Phong cùng các đồng phạm đã xây dựng mạng lưới gồm nhiều pháp nhân, sau đó sử dụng nhân viên đăng tải thông tin không đúng sự thật về các bất động sản có giá bán hấp dẫn trên những nền tảng rao vặt và mạng xã hội như Chợ Tốt, Batdongsan, TikTok.

Các tin đăng hướng đến người có nhu cầu mua nhà, đất tại nhiều địa phương, trong đó có TP HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Cần Thơ, Nghệ An và Thái Nguyên.

Khi khách hàng liên hệ và đề nghị xem bất động sản được quảng cáo, nhân viên lại thông báo sản phẩm đã có người mua.

Thay vì kết thúc giao dịch, nhóm này tiếp tục thuyết phục khách lên những chiếc ô tô đã chuẩn bị sẵn, từ xe 7 chỗ đến xe 45 chỗ, để di chuyển đến các khu đất tại một số xã thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh (khu vực tỉnh Long An trước đây).

Tại nơi đưa khách đến, các đối tượng giới thiệu những khu đất thông qua bản vẽ phân lô, hình ảnh phối cảnh cùng các tiện ích được quảng bá.

Một số căn nhà mẫu và nhà trọ cho thuê cũng được sử dụng để tạo thêm niềm tin về tiềm năng đầu tư, khả năng sinh lời của bất động sản.

Đáng chú ý, theo tài liệu điều tra, nhóm này còn bố trí người đóng vai khách hàng có nhu cầu mua đất, liên tục thể hiện việc giao dịch, đặt cọc và chuyển tiền.

Màn kịch được sắp đặt nhằm tạo cảm giác khu đất đang được nhiều người quan tâm, khiến khách thật dễ nảy sinh tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội và nhanh chóng quyết định xuống tiền.

Sau khi nhận được tiền đặt cọc, các đối tượng tiếp tục đưa ra những thông tin không đúng sự thật hoặc tạo ra tình huống khiến khách hàng không thể hoàn tất thủ tục mua bán. Từ đó, tiền cọc của người mua bị chiếm giữ một phần hoặc toàn bộ.

Để phục vụ điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp văn phòng Công ty Bảo Phúc, hai chi nhánh và nơi ở của Nguyễn Hoài Phong.

Nhiều tài liệu, hợp đồng công chứng, chứng từ giao dịch bất động sản được lập trong giai đoạn 2024 - 2026 cùng máy tính, dữ liệu điện tử và con dấu của các pháp nhân liên quan đã bị thu giữ.

Khám xét nơi làm việc của đối tượng Nguyễn Hoài Phong. Ảnh: CA

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy nhóm bị can đã chiếm đoạt khoảng 1,77 tỷ đồng tiền đặt cọc của 3 người.

Tuy nhiên, số tài liệu thu thập được còn thể hiện Phong và các nhân viên đã ký kết hàng trăm hợp đồng đặt cọc khác, với tổng số tiền thu về lên đến hàng chục tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan công an đã ghi nhận và làm việc với 28 người được xác định là nạn nhân hoặc có liên quan.

Khám xét khẩn cấp 4 địa điểm, công an đã thu giữ nhiều hợp đồng, tài liệu, sổ sách liên quan đến

hoạt động buôn bán bất động sản kiểu "treo đầu dê, bán thịt chó" của Phong và đồng bọn. Ảnh: CA

Hiện Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ quy mô hoạt động cũng như vai trò của từng cá nhân trong đường dây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị những người từng giao dịch, đặt cọc mua nhà đất thông qua Công ty Bảo Phúc nhưng nghi bị chiếm đoạt tài sản nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ xác minh.

Những cá nhân từng làm việc tại Công ty Bảo Phúc và các doanh nghiệp có liên quan cũng được đề nghị chủ động đến cơ quan công an phối hợp làm rõ vụ án.

Cơ quan chức năng đồng thời khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin quy hoạch, giấy tờ pháp lý và chủ thể giao dịch trước khi quyết định mua bất động sản, tránh đặt cọc chỉ vì những lời quảng cáo giá rẻ hoặc hiệu ứng đám đông.