Ngày 28/7, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thư (50 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng, để điều tra về 4 tội danh gồm Buôn lậu, Trốn thuế, In, phát hành trái phép hóa đơn và Đưa hối lộ.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm 13 người liên quan. Trong đó, 4 người bị điều tra về tội In, phát hành trái phép hóa đơn, một người về tội Buôn lậu, 2 người về tội Đưa hối lộ và 6 người về tội Nhận hối lộ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thư được xác định là người chủ mưu, cầm đầu đường dây, trong khi Lương Nguyễn Thành Hưng giữ vai trò trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động. Bên dưới là đội ngũ kế toán, thủ kho, lái xe cùng nhiều cá nhân bị cho là tham gia hỗ trợ, tiếp tay trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan công an cho biết đường dây có quy mô hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố. Để vận hành, Nguyễn Thị Thư đã huy động nhiều người thân trong gia đình như chồng, em ruột, con trai, con dâu và cháu cùng tham gia. Các đối tượng sử dụng nhiều ứng dụng liên lạc như WeChat, Viber và Zalo để trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động phạm pháp.

Quá trình điều tra cũng xác định nhóm đối tượng đã móc nối với một số cán bộ trong lĩnh vực kiểm dịch nhằm được bảo kê, bao che, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn để hợp thức hóa hồ sơ, phát hành hóa đơn trái phép và trốn nghĩa vụ thuế.

Trước đó, ngày 29/6, C05 phối hợp với Công an TP Hải Phòng cùng các đơn vị chức năng đồng loạt khám xét và bắt giữ những người liên quan tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng và các doanh nghiệp có liên quan.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra, đồng thời xác định các đối tượng đã phát hành trái phép hóa đơn với doanh số hơn 900 tỷ đồng. Tang vật bị thu giữ gồm 13 ô tô, khoảng 16 tấn hàng hóa trị giá gần 4 tỷ đồng cùng tiền mặt và nhiều tài sản khác có tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu năm 2024 đến thời điểm vụ án bị phát hiện, đường dây đã thực hiện hành vi buôn lậu lượng hàng hóa trị giá gần 1.000 tỷ đồng, gây thất thu thuế hơn 40 tỷ đồng và có hành vi đưa, nhận hối lộ với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng.

Theo C05, việc triệt phá đường dây này góp phần ngăn chặn hoạt động buôn lậu quy mô lớn, hạn chế thất thu ngân sách Nhà nước, đồng thời giảm nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.