Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang nắm được thông tin về nhóm trên 20 đối tượng thuê căn nhà tại đặc khu Phú Quốc hoạt động theo mô hình công ty, có dấu hiệu tổ chức nhận chuyển tiền đánh bạc trực tuyến có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Khởi tố 96 đối tượng trong đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia

Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án trinh sát nhằm đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng.

Trong tháng 7/2026, Ban chuyên án bắt giữ 20 đối tượng có liên quan trong chuyên án, do Nguyễn Ngọc Minh Thiện (Jackie, SN 1997, thường trú tại phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh, bước đầu xác định nhóm đối tượng hoạt động đánh bạc và rửa tiền theo 2 “dự án” gồm: “Chạy lượng” - tuyển người đứng tên tài khoản ngân hàng làm trung gian thanh toán cho cổng game đánh bạc trực tuyến, tổng dòng tiền giao dịch khoảng 231 tỷ đồng; “Bào khuyến mãi” - khai thác lỗ hổng chính sách khuyến mãi, hoàn cược của trang cá cược “daga.love” bằng máy giả lập kết hợp phần mềm tự động (Tool), tổng số tiền tham gia đánh bạc khoảng 105,8 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Các tài khoản của nhóm “Chạy lượng” còn được xác định phục vụ hoạt động đánh bạc cho các cá nhân cá độ bóng đá, tài xỉu trên nhiều trang, app cá cược khác, thể hiện dấu hiệu rửa tiền lồng ghép trong hoạt động tổ chức đánh bạc.

Tính đến ngày 9/10/2026, Công an tỉnh An Giang đã bắt, khởi tố 96 bị can liên quan đến các tội đánh bạc, rửa tiền; xác minh, làm rõ lai lịch hàng trăm đối tượng liên quan, với tổng số tiền giao dịch xác định trên 750 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh An Giang xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền có tính chất xuyên quốc gia, còn nhiều nhóm đối tượng, đối tượng cầm đầu đang hoạt động ngoài tỉnh và ở nước ngoài.

Các đối tượng là con bạc trực tiếp nạp tiền vào tài khoản của các đối tượng rửa tiền, hiện tại đã xác định trên 27.000 tài khoản giao dịch (trên 5 triệu đồng/giao dịch), tổng số tiền trên 750 tỷ đồng, rõ lai lịch trên 3.000 đối tượng nghi vấn. Trong số này, Công an tỉnh An Giang đã xác minh, triệu tập làm việc 254 đối tượng, ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 70 bị can về hành vi “Đánh bạc” với tổng số tiền đối tượng tự giao nộp trên 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công an tỉnh An Giang còn phát hiện trên 300.000 tài khoản giao dịch (dưới 5 triệu đồng/giao dịch) với tổng số tiền giao dịch trên 165 tỷ đồng.