Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Toàn Cầu, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm chức năng tại xã Nghĩa Trụ.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc được phát hiện sau đợt kiểm tra đột xuất do Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh thực hiện vào ngày 4/4 đối với các cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp này.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Toàn Cầu có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh, gồm việc tổ chức kinh doanh tại địa điểm nhưng không thực hiện thông báo theo quy định với cơ quan có thẩm quyền, đồng thời không gắn hoặc niêm yết tên địa điểm kinh doanh.

Với các hành vi trên, doanh nghiệp đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Trong quá trình tiếp tục xác minh, Phòng An ninh kinh tế phát hiện công ty còn có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật về kế toán. Hồ sơ sau đó được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra để mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy những sai phạm trong công tác kế toán tại doanh nghiệp đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 600 triệu đồng.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 30/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời khởi tố 3 bị can theo quy định tại khoản 2, Điều 221 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định.