Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn với tổng số tiền lên tới hơn 20.000 tỷ đồng, hoạt động trên địa bàn thành phố Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Tính đến ngày 1/6, cơ quan điều tra đã bắt giữ, khởi tố vụ án và khởi tố 11 bị can, gồm: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Phan Thiên.

Các bị can bị điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã dựng lên 5 đường dây với hơn 200 công ty "ma" nhằm mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn. Tổng số tiền ghi trên các hóa đơn này lên tới hơn 20.000 tỷ đồng.

Đây là một trong những đường dây mua bán hóa đơn có quy mô lớn được phát hiện trong thời gian gần đây, với mạng lưới công ty bình phong trải rộng trên nhiều địa phương, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước thông qua việc hợp thức hóa chi phí, khấu trừ thuế khống.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.