Ngày 3/7, tại buổi họp báo thông tin về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiết lộ thêm nhiều thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia vừa bị lực lượng chức năng triệt phá.

Theo Trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, có yếu tố nước ngoài, chuyên buôn lậu kim cương và kinh doanh hàng hóa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng quốc tế thông qua hình thức livestream trên không gian mạng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 38 bị can để điều tra về các hành vi buôn lậu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Quá trình điều tra xác định đối tượng cầm đầu là một người quốc tịch Ấn Độ, đứng tên điều hành một công ty tại Hong Kong (Trung Quốc).

Người này không trực tiếp xuất hiện tại Việt Nam mà thiết lập mạng lưới điều hành thông qua nhiều đầu mối trong nước.

Để kiểm soát chặt chẽ hoạt động của đường dây, đối tượng cầm đầu còn đưa người từ nước ngoài sang Việt Nam giám sát việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa và quản lý dòng tiền.

Theo cơ quan công an, hằng tuần các đối tượng người Việt Nam được bố trí bay sang Hong Kong nhận hàng, sau đó tìm cách đưa trái phép về Việt Nam.

Đáng chú ý, phương thức giao nhận hàng được tổ chức hết sức kín kẽ. Sau khi thống nhất giao dịch, đầu mối ở nước ngoài sẽ gửi cho người nhận tại Việt Nam số sê-ri của một tờ đô la Mỹ.

Khi nhận hàng, người đến giao dịch phải xuất trình đúng tờ tiền mang số sê-ri đã được cung cấp thì việc bàn giao mới được thực hiện, qua đó hạn chế nguy cơ lộ thông tin hoặc giao nhầm người.

Không chỉ vậy, đối tượng cầm đầu còn xây dựng một phần mềm riêng cài đặt trên điện thoại của các thành viên trong đường dây nhằm theo dõi toàn bộ quá trình di chuyển, giao dịch và điều hành hoạt động từ xa.

Cơ quan điều tra cho biết hệ thống này còn được tích hợp cơ chế xóa dữ liệu từ xa.

Nếu phát hiện nguy cơ bị cơ quan chức năng theo dõi hoặc đường dây có dấu hiệu bị lộ, người điều hành có thể lập tức kích hoạt lệnh xóa toàn bộ dữ liệu trên điện thoại của các thành viên nhằm che giấu chứng cứ.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương quy mô lớn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã đưa trái phép vào Việt Nam hơn 28.000 viên kim cương với tổng trị giá ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.100 viên kim cương và khởi tố hàng chục bị can.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.