Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã hoàn tất Kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hồ Thành Được (35 tuổi, còn gọi là Được “Đất Bắc”) về tội Cưỡng đoạt tài sản. Trong cùng vụ án, 55 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội Cưỡng đoạt tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra, hoạt động đòi nợ liên quan đến Công ty Mua bán nợ Đất Bắc được hình thành từ năm 2018, do Ngô Duy Thanh (56 tuổi) thành lập. Để che giấu việc thực hiện dịch vụ đòi nợ thuê, Thanh bị cáo buộc đã ký các hợp đồng dưới hình thức mua bán nợ với những người có nhu cầu thu hồi tiền.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Thanh thỏa thuận với chủ nợ về tỷ lệ phân chia số tiền thu hồi được, mức hưởng được xác định từ 10% đến 50%. Công việc sau đó được chuyển cho bộ phận thu hồi nợ để tổ chức thực hiện.

Thời điểm giữ vai trò tổ trưởng bộ phận này, Hồ Thành Được được giao nhiệm vụ điều phối nhân viên. Nhóm đòi nợ thường sử dụng phương tiện, mặc trang phục và đồ bảo hộ rồi kéo đến nơi ở của người bị đòi nợ.

Cơ quan điều tra cho rằng mục đích của những hành động trên là tạo áp lực về tinh thần. Các thành viên được phân công đứng quanh nhà, la hét, bao vây hoặc thực hiện những hành vi gây sức ép khác nhằm khiến người nợ lo sợ và phải thanh toán tiền.

Không dừng lại ở việc trực tiếp gây áp lực, nhóm này còn ghi lại hình ảnh trong quá trình đòi nợ. Những video sau đó được Được chỉnh sửa và đưa lên mạng xã hội. Cơ quan điều tra xác định việc công khai các hình ảnh này vừa nhằm tiếp tục gây sức ép đối với người nợ, vừa phục vụ mục đích quảng bá hoạt động và tìm kiếm khách hàng cho công ty.

Khi tiền được thu hồi, Công ty Đất Bắc giữ lại phần lợi nhuận theo tỷ lệ đã thỏa thuận, số tiền còn lại được chuyển cho chủ nợ.

Đến tháng 6/2024, Được rời Công ty Đất Bắc và thành lập Công ty TNHH Dịch vụ mua bán nợ - bảo vệ 620. Theo kết luận điều tra, doanh nghiệp mới tiếp tục thực hiện hoạt động đòi nợ thuê với phương thức tương tự.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Hồ Thành Được có hành vi cấu thành tội Cưỡng đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Ngoài Được, 55 bị can khác trong vụ án được xác định có vai trò và hành vi khác nhau, nên bị đề nghị truy tố về các tội danh tương ứng. Hồ sơ vụ án hiện được chuyển sang Viện kiểm sát có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.