Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng hơn 70 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối quy mô lớn. Nhóm đối tượng bị cáo buộc đã dựng hàng loạt sàn giao dịch “ảo”, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng của hàng trăm bị hại trên cả nước.

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (32 tuổi, quê TP.HCM), còn được biết đến với biệt danh “Mr Pips”.

Theo kết luận điều tra, Phó Đức Nam bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Cùng bị đề nghị truy tố còn có Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, quê Hưng Yên), còn gọi là “Mr Hunter”, và vợ là Ngô Thị Thêu (31 tuổi, quê Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Phó Đức Nam, tức Mr Pips.

Ngoài ra, hơn 70 bị can khác trong đường dây cũng bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” hoặc “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo tài liệu điều tra, mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán hay ngoại hối, các đối tượng vẫn tổ chức quảng cáo, tư vấn đầu tư tài chính trên mạng.

Nhóm này lập nhiều website có giao diện giống các sàn giao dịch quốc tế, liên kết với các ứng dụng giao dịch phổ biến như MT4 và MT5. Sau đó, các đối tượng dụ dỗ người tham gia mở tài khoản, nạp tiền đầu tư vào các sản phẩm tài chính như chứng khoán quốc tế hay ngoại hối (forex).

Thực chất, đây chỉ là sàn giao dịch do nhóm đối tượng tự tạo lập và kiểm soát, toàn bộ dữ liệu giao dịch đều bị thao túng. Khi nhà đầu tư nạp tiền, số tiền này lập tức bị chiếm đoạt.

Quá trình điều tra xác định, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Sau đó, hai bên bàn bạc việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với MT4, MT5 để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang web này có tên tiếng Anh, giao diện giống các sàn giao dịch quốc tế. Phó Đức Nam bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên dụ dỗ người tham gia mở tài khoản, nạp tiền đầu tư.

Uran sau đó hướng dẫn Phó Đức Nam xây dựng, tổ chức mô hình hoạt động tại thị trường Việt Nam. Phó Đức Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh (30 tuổi, ở TPHCM) xuất cảnh sang Thổ Nhĩ Kỳ gặp Uran, tìm hiểu mô hình vận hành các văn phòng kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex để triển khai tại Việt Nam.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ cùng một số đối tượng khác để mở rộng hoạt động trên phạm vi cả nước.

Nhóm này sử dụng dưới vỏ bọc, doanh nghiệp và trang mạng hoạt động trong lĩnh vực telemarketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), telesale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex. Mục đích là dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của các bị can có quy mô, tổ chức và được thực hiện rất tinh vi.

Trong vụ án, Phó Đức Nam bị cáo buộc đã bàn bạc với Isik Uran tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê đầu số điện thoại dùng cho ứng dụng Zoiper, đồng thời mở 69 tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền của bị hại.

Phó Đức Nam còn bị cáo buộc thuê văn phòng tại nhiều tỉnh, thành phố lớn để tuyển dụng nhân viên, tổ chức hoạt động độc lập nhưng bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành một hệ thống lừa đảo hoàn chỉnh. Tài liệu điều tra xác định, bị can giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng.

Trong khi đó, Lê Khắc Ngọ bị cáo buộc được giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản. Bị can này bị xác định phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, với số tiền chiếm đoạt 216 tỷ đồng.