Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026, các đối tượng đã hình thành đường dây chuyên tổ chức mua vàng tại Campuchia rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ. Các đối tượng sử dụng nhiều ứng dụng liên lạc trực tuyến để trao đổi, góp vốn, điều phối hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tham gia.

Phương thức hoạt động của đường dây được tổ chức khép kín. Tiền Việt Nam được đổi sang USD rồi chia nhỏ cho nhiều người mang sang Campuchia. Tại Phnom Penh, số tiền này được sử dụng để mua vàng 9999 dưới dạng vòng tay, dây chuyền, mặt dây chuyền và các loại trang sức khác.

Sau đó, vàng được chia nhỏ, đeo trực tiếp trên người dưới dạng trang sức cá nhân nhằm tránh sự chú ý của lực lượng chức năng khi nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới. Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi tuyến đường vận chuyển, thay đổi cửa khẩu xuất nhập cảnh và lựa chọn các địa điểm ít bị chú ý. Hoạt động của đường dây trải rộng trên nhiều địa phương, từ các tỉnh biên giới phía Nam đến các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Bước ngoặt của chuyên án xảy ra vào ngày 20/4, khi lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Vũ Thị Ngọc Anh (SN 1977, trú tại tỉnh Bắc Ninh) mang theo khoảng 2.221,2 gam vàng 9999, trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng, tại khu vực làm thủ tục hàng không ở Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để di chuyển ra Phú Quốc.

Qua kiểm tra và đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng xác định số vàng trên có nguồn gốc từ Campuchia và được vận chuyển trái phép vào Việt Nam nhằm hưởng chênh lệch giá.

Kết quả điều tra cho thấy, sau khi được đưa về Việt Nam, số vàng lậu được tập kết tại nơi ở của Nguyễn Duy Tấn (SN 1981, trú tại TP HCM). Tại đây, các đối tượng tiến hành nung chảy, đúc lại thành các khối vàng lớn nhằm thay đổi hình dạng ban đầu, che giấu nguồn gốc và gây khó khăn cho công tác phát hiện, truy xuất nguồn gốc trước khi đưa đi tiêu thụ trên thị trường nội địa.

Quá trình khám xét, điều tra và mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng hơn 22kg vàng liên quan đến đường dây buôn lậu này. Cơ quan điều tra xác định trước thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã thực hiện khoảng 10 chuyến vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam. Mỗi chuyến có giá trị khoảng 30 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh và Nguyễn Duy Tấn về hành vi “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng có liên quan trong toàn bộ đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, lợi nhuận rất lớn từ chênh lệch giá vàng giữa các thị trường là nguyên nhân chủ yếu khiến hoạt động buôn lậu vàng tiếp tục gia tăng. Các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn như chia nhỏ vàng thành trang sức, vận chuyển qua nhiều tuyến đường khác nhau, thay đổi liên tục phương thức giao nhận, sử dụng công nghệ thông tin để điều hành hoạt động phạm pháp và hợp thức hóa nguồn gốc tang vật sau khi đưa vào nội địa.

Vụ án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân có ý định tham gia các hoạt động vận chuyển, mua bán vàng trái phép xuyên biên giới.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng hàng không quốc tế và các địa bàn trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.