Ngày 14/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi) và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi) để điều tra về hành vi liên quan đến hoạt động rửa tiền cho các nhóm tội phạm hoạt động tại Campuchia, với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Theo đó, hai bị can gồm Nguyễn Văn Tiến, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Ngọc Vũ, trú tại xã Ngãi Giao, TP Hồ Chí Minh.

Khi các nhóm tội phạm cần xác thực sinh trắc học khuôn mặt để thực hiện giao dịch ngân hàng, Tiến được liên hệ, yêu cầu trực tiếp xác thực.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều tài khoản ngân hàng liên tục thực hiện các giao dịch chuyển, nhận tiền với giá trị lớn, có dấu hiệu bất minh.

Quá trình xác minh, điều tra, lực lượng công an phát hiện các tài khoản này có liên quan đến những nhóm tội phạm đang hoạt động tại Campuchia.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được những người đứng tên tài khoản, triệu tập Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ đến làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu cả hai đối tượng quanh co, chối bỏ hành vi.

Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ được cơ quan công an thu thập, Tiến và Vũ đã thừa nhận hành vi tham gia cung cấp, cho thuê tài khoản ngân hàng để các nhóm tội phạm sử dụng giao dịch, luân chuyển tiền.

Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Văn Tiến được một người lạ hướng dẫn đăng ký nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên chính mình.

Sau đó, Tiến cung cấp thông tin tài khoản cùng các sim điện thoại tương ứng, đưa sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê để thực hiện giao dịch chuyển tiền.

Đáng chú ý, khi các nhóm tội phạm cần xác thực sinh trắc học khuôn mặt để thực hiện giao dịch ngân hàng, Tiến được liên hệ, yêu cầu trực tiếp xác thực.

Sau khi hoàn tất việc xác thực và chuyển tiền, đối tượng quay trở về nơi lưu trú.

Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Vũ cũng khai nhận đã tham gia đăng ký nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó đưa sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê sử dụng vào mục đích giao dịch, luân chuyển tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk xác định, trong năm 2025, Tiến và Vũ đã đăng ký nhiều tài khoản ngân hàng cùng các số điện thoại di động chính chủ.

Sau đó, các đối tượng đưa tài khoản và sim điện thoại sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê sử dụng để thực hiện các giao dịch chuyển tiền với tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng.

Số tiền được luân chuyển qua các tài khoản này được xác định có nguồn gốc từ hoạt động vi phạm pháp luật và tiền chiếm đoạt của các bị hại tại Việt Nam.

Số tiền được luân chuyển qua các tài khoản này được xác định có nguồn gốc từ hoạt động vi phạm pháp luật và tiền chiếm đoạt của các bị hại tại Việt Nam.

Theo Trung tá Nguyễn Phúc Hậu, Phó Đội trưởng Đội 1, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho thuê, mua bán hoặc đứng tên đăng ký tài khoản ngân hàng, sim điện thoại để giao cho người khác sử dụng.

Việc cung cấp, cho thuê tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp có thể tiếp tay cho các loại tội phạm, đồng thời khiến người đứng tên tài khoản phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý.

Những hành vi vi phạm tương tự sẽ bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan cũng như nguồn gốc số tiền được giao dịch qua hệ thống tài khoản ngân hàng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo, những cá nhân đã chuyển tiền vào các tài khoản đứng tên Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ nhưng bị chiếm đoạt cần khẩn trương liên hệ, trình báo tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định pháp luật.