Ngày 28/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 người liên quan đường dây hoạt động đòi nợ trái pháp luật do Vũ Hoàng Long (SN 1984, trú phường Trung Mỹ Tây, TP HCM) cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, sau khi dịch vụ đòi nợ thuê bị cấm, Long thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long vào năm 2020, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, TP HCM để tiếp tục hoạt động dưới vỏ bọc “mua bán nợ”.

Cơ quan công an xác định các hợp đồng mua bán nợ thực chất chỉ là hình thức hợp thức hóa cho hoạt động đòi nợ thuê.

Công ty không thanh toán tiền mua nợ cho chủ nợ mà thỏa thuận ăn chia theo tỷ lệ từ 25% đến 55% số tiền thu hồi được.

Ngoài ra, khách hàng còn phải nộp thêm các khoản “phí thẩm định hồ sơ” lên đến hàng chục triệu đồng.

Đường dây này được tổ chức bài bản với nhiều bộ phận như pháp chế, thu hồi nợ, khách hàng, kế toán và kỹ thuật.

Các thông tin liên quan đến con nợ, tài sản, tiến độ đòi nợ đều được quản lý bằng phần mềm nội bộ.

Để gây áp lực buộc trả tiền, các nhóm nhân viên thường đi ô tô dán logo công ty, mặc đồng phục, kéo nhiều người xăm trổ đến nhà riêng hoặc nơi kinh doanh của người vay để đòi nợ.

Các đối tượng tụ tập đông người, theo dõi sinh hoạt, lớn tiếng gây áp lực tinh thần trong thời gian dài.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2020 đến nay, Công ty Song Long đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng, thu về hơn 100 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính khoảng 15 - 20 tỷ đồng.

Một trong những vụ việc được cơ quan điều tra làm rõ xảy ra tại phòng khám đa khoa Anh Dũng ở phường Tân Thới Hiệp. Do tranh chấp khoản tiền hơn 5 tỷ đồng, một người đã ký hợp đồng “bán nợ” cho Công ty Song Long.

Sau đó, nhiều nhóm người liên tục kéo đến phòng khám và nhà riêng của bên nợ để gây sức ép.

Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, thậm chí ngăn cản người dân vào khám nhằm làm ảnh hưởng uy tín cơ sở này.

Dù bị lực lượng chức năng nhiều lần nhắc nhở, nhóm này vẫn tiếp tục đeo bám, ép gia đình bị hại ký giấy xác nhận nợ.

Ở một vụ việc khác tại phường Đông Hưng Thuận, nhóm của Long cũng bị xác định thường xuyên kéo đến nhà riêng và kho hàng của một phụ nữ để uy hiếp tinh thần, đe dọa “đi đâu theo đó” cho đến khi trả tiền, khiến cuộc sống và việc kinh doanh của nạn nhân bị đảo lộn.

Khám xét nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.

Hiện vụ án đang được Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và truy xét thêm những người tham gia trong đường dây.