Theo kết quả điều tra của Văn phòng cơ quan CSĐT Công an thành phố, đầu năm 2017 anh T.H. trú Đà Nẵng có nhu cầu vay khoảng 20 triệu USD để thực hiện dự án khu du lịch Tâm Hương tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nên nhờ M.V.M. (SN 1963), trú xã Hòa Khương, Hòa Vang, TP Đà Nẵng tìm cách giúp nhưng không được. Một thời gian sau đó, ông M. giới thiệu cho H. người có khả năng là bà Nguyễn Thị Phương Lan để giúp vay vốn. Đến tháng 5-2017, anh H. được M. yêu cầu đến TP Hà Nội gặp bà Lan và những người làm trong “Chính phủ” đề bàn việc vay vốn. Tại đây, bà Lan nói với H. về việc chồng bà là Đại tá công tác trong quân đội, đang làm tại Quân khu V. Bà cũng “nổ” chồng mình quen biết với người làm trong “Chính phủ” có thể lo liệu giúp H. Sau đó, bà Lan yêu cầu đưa hồ sơ dự án Tâm Hương để xem. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, bà Lan nói: “H. không đứng tên trong dự án nên không thể trực tiếp vay tiền được”.

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Thấy bị hại đã cắn câu và mồi do mình giăng ra, bà Lan chủ động đưa ra phương án khác để vay tiền. Cụ thể, bà Lan sẽ lập dự án xây dựng chung cư cho người nghỉ hưu để vay tiền đưa cho H. Lô đất trên được bà Lan khoe là tài sản riêng của bà, có diện tích rất lớn ở ven Hồ Tây, Hà Nội. Tiếp theo, khi có tiền, H. sẽ dùng dự án Tâm Hương để vay tiền và trả lại để hủy dự án chung cư. Với đường đi nước bước do mình đưa ra, bà Lan hứa hẹn sẽ làm thủ tục này trong thời hạn 6 tháng và H. phải đưa số tiền 800 triệu đồng để lo chi phí “bôi trơn”. Anh H đồng ý đưa trước 100 triệu cho bà Lan.

Đến ngày 28-5-2017, anh H. hẹn gặp vợ chồng bà Nguyễn Thị Phương Lan vào TP Nha Trang để xem đất dự án. Tại đây, bà Lan nhận thêm số tiền 300 triệu đồng từ H. và viết giấy biên nhận số tiền 400 triệu đồng. Khoảng thời gian sau đó, bà Lan viện nhiều lý do khác nhau yêu cầu H. đưa thêm tiền để lo lót chi phí xin vay vốn. Từ tháng 3-2017 đến tháng 3-2019, vợ chồng anh H. đã nhiều lần chuyển tiền cho bà Lan với tổng số tiền hơn 1,46 tỷ đồng. Tổng cộng bà Nguyễn Thị Phương Lan đã nhận của anh H. bằng tiền mặt và chuyển khoản là 2,2 tỷ đồng. Bà Lan có viết giấy nợ tiền và cam kết trả tiền. Dù hứa hẹn 6 tháng sẽ lo xong thủ tục vay tiền song 2 năm sau vẫn chưa có động tĩnh. Do chờ đợi thời gian dài không tiến triển nên anh H. yêu cầu trả lại tiền. Tuy nhiên, bà Lan nhiều lần viện lý do để tránh né. Nghi mình bị lừa, anh H. làm đơn trình báo Công an TP Đà Nẵng.

Qua xác minh tại Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội, Công an TP Đà Nẵng xác định, bà Nguyễn Thị Phương Lan và chồng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Hà Nội, không có thông tin đăng ký biến động nhà đất tại Hà Nội./.

Theo kythuatchonghanggia.vn